不起诉决定书（陈某甲非法经营案）_湖南省资兴市人民检察院

湖南省资兴市人民检察院

不起诉决定书

资检刑检刑不诉〔2020〕123号

被不起诉人陈某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份证号码3702821989********，汉族，大学文化程度，户籍地山东省即墨市通济街道办事处**村**号，现住山东省即墨市通济街道办事处**村**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年5月14日被资兴市公安局刑事拘留，2019年6月14日被资兴市公安局取保候审，2020年5月28日，本院决定取保候审。

本案由资兴市公安局侦查终结，以被不起诉人陈某甲涉嫌非法经营罪，于2019年9月24日向本院移送审查起诉。因案件管辖问题，于2019年12月5日退回资兴市公安局。该局于2020年5月28日再次向本院移送审查起诉。

经依法审查查明：2015年至2016年，被不起诉人陈某甲的丈夫纪某甲（另案处理）认识了青岛市**移民咨询公司的法人代表曹某某，并了解到曹某某有途径将大量人民币兑换成美金。2016年至2017年期间，纪某甲在广州参加广交会时认识了从事非法买卖外汇生意的马某某（已判刑）。之后纪某甲与陈某甲商量共同非法买卖外汇。

2016年1月至2019年5月，纪某甲用其本人、张某甲、纪某乙、高某某、陈某乙、陈某甲等人的银行帐户多次非法买卖外汇，累计金额318903392.4元，并从中牟利。其中共收到王某某用于非法兑换美元的人民币共计190394876元；共向曹某某、周某某、张某乙、马某某等人的银行帐户汇款共计人民币128508516.4元，用于非法兑换美元。

认定上述事实的证据如下：1.书证：报警案件登记表、立案决定书、指定管辖文书、户籍证明、到案经过、银行交易流水等；2.证人证人：证人王某某、同案犯纪某甲的证言；3.犯罪嫌疑人的供述和辩解：陈某甲的供述和辩解；4.鉴定意见：广东省诚安信会计师事务所出具的专项审计报告；5.勘验、检查、辨认等笔录：搜查笔录、辨认笔录、检查笔录、提取笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被不起诉人陈某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被不起诉人陈某甲实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三款规定的行为，但在共同犯罪中系从犯，有坦白的从轻、减轻情节，且认罪、认罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七 条第二款的规定，决定对陈某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

 湖南省资兴市人民检察院 

2020年9月21日