不起诉决定书（陈某甲非法经营案）_滁州市琅琊区人民检察院

安徽省滁州市琅琊区人民检察院

不起诉决定书

琅检一部刑不诉〔2020〕Z116号

被不起诉人陈某甲，男，1986年**月**日出生，湖南省东安县人，居民身份证号码4311221986********，汉族，高中文化，住湖南省东安县**镇**村**组。被不起诉人陈某甲因涉嫌非法经营罪，于2019年11月22日被滁州市公安局琅琊分局取保候审。

辩护人安徽奇胜律师事务所律师谢伟。

本案由滁州市公安局琅琊分局侦查终结，以被不起诉人陈某甲涉嫌非法经营罪，于2020年11月20日向本院移送审查起诉。

经本院依法审查查明：

2016年4月29日，上海**金属有限公司与上海**金属交易中心有限公司签订合作协议，上海**金属有限公司成为上海**金属交易中心有限公司215号会员单位，上海**金属有限公司招揽客户到上海**金属交易中心有限公司平台投资长江油、长江铜、长江银并向上海**金属交易中心有限公司缴纳保证金，双方约定客户交易产生的手续费，三分之二属于上海**金属有限公司所有，三分之一属于上海**金属交易中心有限公司，客户的盈亏归上海**金属有限公司，客户盈利从上海**金属有限公司交纳保证金中扣除，如上海**金属有限公司交纳的交易保证金比例不足，需继续补交保证金达到交易比例，所有的结算都由上海**金属交易中心有限公司负责结算，结算后将上海**金属有限公司的所得返还给上海**金属有限公司对公账户。

公司董事长操某某（已判决）聘用邝某某（已判决）担任总经理，聘任朱某甲（已判决）等人为分析师，朱某甲为研发部总监，聘任陈某甲为市场部总监，负责管理市场部，薪酬为每个月固定工资加提成。陈某甲具体安排业务员根据公司提供的客户信息，按照公司的话术与客户联系，向客户宣传做“原油”现货，夸大公司的实力，公司还将朱某某、陈某乙、高某某等人包装成专业分析师，以诱使客户在**平台开户、入金，朱某某、高某某、陈某乙等人以分析师名义指导客户进行操作，并诱使客户频繁交易原油（自2016年11月14日后，**公司禁止全体员工使用原油一词，统一改称长江油）等产品以此赚取高额手续费。2016年12月21日，家住滁州市琅琊区**路**家园的刘某某，经**公司业务员朱某乙推销、介绍，在**平台开户并入金5万元，后由陈某乙对其交易进行指导，截至2017年6月8日，刘某某账户中仅剩余8603.04元，后刘某某出金并报警。

2018年2月7日，中国证券监督管理委员会安徽监管局认定，上海**金属有限公司相关经营活动应认定为涉嫌擅自从事期货业务。经审计，自2016年4月至2017年3月，上海**金属有限公司非法经营数额为21937425.96元，违法所得7682423.83元。

被不起诉人陈某甲到案后如实供述了犯罪事实。案发后陈某甲退出部分违法所得。

本院认为，陈某甲实施了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十五条第（三）项规定的行为，但犯罪情节轻微，从犯，具有自首情节，认罪悔罪，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，可以免予刑事处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对陈某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

 

安徽省滁州市琅琊区人民检察院

2020年12月31日