不起诉决定书（陈某甲非法经营案）_福建省福州市晋安区人民检察院

福建省福州市晋安区人民检察院

不起诉决定书

晋检二部刑不诉〔2020〕67号

被不起诉人陈某甲，女，1980年**月**日出生，公民身份号码2310021980********，汉族，大学文化程度，原系福建**科技有限公司员工，住黑龙江省牡丹江市东安区**小区**号楼**单元**号（户籍所在地黑龙江省牡丹江市东安区**路**小区**栋**单元**号）。因涉嫌非法经营罪，于2020年6月2日被福州市公安局晋安分局取保候审。

辩护人江家忠，国浩律师（福州）事务所律师。

本案由福州市公安局晋安分局侦查终结，以被不起诉人陈某甲涉嫌非法经营罪，于2020年7月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被不起诉人依法享有的诉讼权利，依法讯问了被不起诉人，审查了全部案件材料。本院于2020年8月31日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年9月27日补查重报。

经本院依法审查查明：

2015年，同案人刘某甲与他人注册成立福建**资产管理有限公司（以下简称“**公司”），同案人刘某甲为公司日常经营负责人。2017年至2019年期间，在未经国家主管部门批准的情况下，同案人刘某甲、叶某某等人在**公司位于福州市晋安区**镇**路**号**大楼**房间的经营地运营贝利财富和融安数据平台，客户向平台充值购买股票或期货，实际资金进入“联动优势”第三方平台，后通过金主的资金与账户，以1：10、1：6.667或1：5比例购买股票或期货，平台收取客户购买的股票或期货的信息服务费、递延费和盈利抽成。期间，被不起诉人陈某甲明知**公司无经营证券、期货业务的资质，仍提供自己的证券账户和个人资金50万元用于上述证券、期货交易，获利5万余元。案发后，被不起诉人陈某甲退缴赃款5万元人民币。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押到案的电脑主机的物证照片。

2.提取笔录、扣押物品、文件清单、管理控制平台的用户管理信息、托管账户认证信息、资金充值流水、提现流水、公司营业执照、中国农业银行现金缴款单、接受证据材料清单、到案经过、抓获经过、身份信息、人员电子档案、福建海峡会计师事务所有限责任公司出具的闽海财审字（2020）第20号专项审计报告、证券账户及流水信息及情况说明等书证；

3.证人刘某乙、李某某、陈某乙、唐某某、彭某某、郑某某的证言；

4.被不起诉人陈某甲及同案人廖某某、刘某甲、叶某某、林某某、杨某某的供述与辩解；

5.现场勘验检查笔录、现场平面图、现场照片及辨认笔录。

本院认为，被不起诉人陈某甲实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款规定的行为，但鉴于被不起诉人陈某甲如实供述涉嫌犯罪的事实，自愿认罪认罚，悔罪态度较好，积极退赃，系初犯、偶犯，离异单身母亲，家有老人幼子，故综合全案因素考虑，为兼顾社会效果，可认定犯罪情节轻微，悔罪态度较好，可以适用宽严相济的刑事政策。根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对陈某甲不起诉。

依法对被不起诉人陈某甲扣押在案的人民币50000元予以罚没上缴国库。

被不起诉人陈某甲如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

福州市晋安区人民检察院　　

2020年10月27日