不起诉决定书（陈某诈骗案）_安吉县人民检察院

安吉县人民检察院

不起诉决定书

安检二部刑不诉〔2020〕735号

被不起诉人陈某，男，1989年*月**日出生，居民身份证号码3305211989********，汉族，高中文化，户籍所在地浙江省德清县，住浙江省德清县**街道**村****号。2007年11月因贩卖毒品罪被德清县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；2014年8月因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被德清县人民法院判处拘役三个月；因涉嫌诈骗罪，于2019年9月9日被德清县公安局刑事拘留，同年9月30日被德清县公安局逮捕。2019年12月30日被我院变更强制措施为取保候审。

本案由德清县公安局侦查终结，以被不起诉人陈某涉嫌诈骗罪，于2019年10月14日向德清县人民检察院移送审查起诉。湖州市人民检察院于2019年11月7日指定由本院审查起诉。本院于2019年11月29日受理本案。德清县人民检察院受理后，已于2019年10月16日告知被不起诉人依法享有的诉讼权利。本院依法讯问了被不起诉人，听取了被不起诉人及其辩护人的意见，审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。

本院于2020年1月7日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月7日补查重报。于2020年3月20日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月17日补查重报。本院于2019年12月30日、2020年3月8日二次延长审查起诉期限。

德清县公安局移送审查起诉认定：

1、2018年4月10日，被害人翁某某经被不起诉人陈某介绍并带至华某（另案处理）处，通过华某以其名下房产作抵押向高某某借款200万元。华某以中介费、介绍费、押金、垫资费、头息等各种名义向翁某某收取18.9万元高额费用后，分别支付给高某某2.8万元利息、冯某某0.8万元垫资费、陈某3.6万元介绍费，后退还给翁某某押金3万元。华某诈骗12.3万元，被不起诉人陈某诈骗11.1万元。

2、2018年4月17日，翁某某欲再借款20万元，华某与被不起诉人陈某经共谋，以月息10%的利息出借20万元给翁某某，翁某某收到20万元后支付2万元“头息”给华某，实际出借金额18万元。后二人以虚高的借款金额向翁某某索要高额利息，翁某某于5月16日支付2万元利息。华某、陈某共同诈骗4万元。

3、2018年4月27日，翁某某欲再借款30万元，华某与被不起诉人陈某经共谋，以月息10%的利息出借30万元给翁某某，翁某某收到30万元支付3万元“头息”及1万元保证金给陈某，实际出借金额26万元。5月29日，翁某某在华某的要求下，从姚某处借得30万元将债务结清。6月1日，二人又将该30万元以月息10%的利息出借给翁某某，收取翁某某3万元“头息”。华某、陈某共同诈骗7万元。

被不起诉人陈某及其家属于2019年3月14日、9月12日分别退还1.4万元、8万元给翁某某。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为德清县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，犯罪构成要件事实缺乏必要的证据予以证明，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对陈某不起诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向安吉县人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向安吉县人民法院提起自诉。

安吉县人民检察院

2020年7月22日

（院印）