不起诉决定书
被不起诉人陶某某，女，1987年**月**日出生，公民身份号码2301191987********，汉族，中专文化，户籍所在地**区**街**组，住户籍地。2019年4月25日，因涉嫌诈骗被肇东市公安局刑事拘留，同年5月31日被肇东市公安局取保候审。
本案由肇东市公安局侦查终结，以被不起诉人陶某某涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，于2019年9月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月29日已告知被不起诉人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被不起诉人，审查了全部案件材料。本院于2019年11月11日、2020年1月23日两次退回公安机关补充侦查，公安机关分别于2019年12月10日、2020年2月23日补充侦查完毕移送审查起诉，现已审查终结。
肇东市公安局移送审查起诉认定：
2017年7月28日至2018年6月6日，在哈尔滨市**区经营**种子商店的李某某向王某甲公司借款多笔，王某甲、王某乙（均已起诉）诱骗其单方签订了多份借据、收条以及空白格式合同。
李某某逾期还款后，王某甲指使王某乙等人以滋扰、纠缠等手段对李某某讨债过程中，王某乙、陶某某见有利可图，便诱骗李某某私下与其签订多份与王某甲公司同样格式的借款手续，自2018年4月26日至2018年7月9日间，向李某某提供借款12笔共计35.98万，用于偿还欠王某甲公司的逾期借款，李某某为此偿还王某乙、陶某某借款本息141笔共计64.49万，王某乙、陶某某仍称李某某尚欠其35万本金没有还清。
2018年6月26日，李某某向王某乙、陶某某借款陆续出现逾期。在王某乙、陶某某等人逼迫下，李某某再次向王某甲公司借款，王某甲诱骗李某某单方签订了多份固定格式的空白房屋买卖合同、房屋租赁合同、抵押借款合同等手续，并要求李某某将其名下位于**区**号楼**单元**室房产公证到王某丙（另案处理）名下，向李某某出借11.5万，扣除各种费用，实际给付李某某10万，所获款项直接打入王某乙账户，用于偿还之前欠王某乙、陶某某借款。
随着借款逾期增多，王某乙纠集郑某某、李某某、焦某某（均已起诉）等到李某某商店作闹、滋扰，在王某乙等人的逼迫下，2018年7月25日，李某某将自家丰田RV4吉普车通过王某乙朋友薛某某抵押给哈尔滨市**抵押公司，借款4万，实际到款3.1万，所获款项偿还用于向王某乙、陶某某借款的逾期利息。
2018年10月20日，王某乙伙同陶某某到**种子商店滋扰、辱骂李某某，向其索要欠款，李某某被迫以哈尔滨市**小区的房产口头担保，王某乙、陶某某诱骗李某某签订了多份空白协议。后来，王某乙得知李某某儿子隋某某买房子需要贷款时，便以找**银行副行长帮忙办理为名，骗取李某某人民币2.8万。
2019年春节过后，王某乙、陶某某窜至**种子商店对李某某推搡后索要欠款，李某某被迫给陶某某微信转账1000元。
王某甲纠集王某乙、陶某某等人有分有合向李某某讨债过程中，采取滋扰、威胁等手段，迫使李某某还款。
认定上述事实的证据如下：书证：户籍证明、调取证据清单、银行对账单、微信聊天转账截图、单方签字的空白格式合同、借条、收据、阿城公证处卷宗、陶某某手机提取的备忘录、电话薄、王某戊签字的借条收条、陶某某殴打他人行政案件卷宗等；证人证言：证人付某某等证言；被害人陈述：被害人李某某陈述；被不起诉人供述和辩解：陶某某供述和辩解；同案犯王某甲、王某乙的供述和辩解。
经本院审查认为，被不起诉人陶某某涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪的犯罪事实不清、证据不足：公安机关未能提供陶某某与李某某所签的借款手续，不能证明李某某所签借据中是否约定高额违约金，是否存在恶意垒高金额等“套路贷”犯罪手段，陶某某主观上是否明知王某甲公司借款行为系“套路贷”证据不足，因此，陶某某和王某乙向李某某提供的借款，应认定为高利贷，不应认定为“套路贷”诈骗犯罪；陶某某不是王某甲犯罪集团成员，其与王某甲没有犯意联络。其是否与王某乙存在犯意联络，在讨债过程中是否实施了“软暴力”辱骂、恐吓他人的寻衅滋事行为，均事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对陶某某不起诉。
被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。
被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向绥化市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向绥化市中级人民法院提起自诉。
肇东市人民检察院
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