不起诉决定书（雷某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_重庆市万州区人民检察院

重庆市万州区人民检察院 

不起诉决定书

渝万州检刑不诉〔2020〕Z504号 

被不起诉人雷某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码5222281993********，土家族，小学文化程度，务工，出生地贵州省铜仁市沿河土家族自治县，户籍所在地贵州省铜仁市沿河土家族自治县**镇**村**组，现住福建省泉州市晋江市**皮鞋厂宿舍。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月2日被重庆市万州区公安局取保候审。

本案由重庆市万州区公安局侦查终结，以被不起诉人雷某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月31日向本院移送审查起诉。2020年10月14日，本院退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年11月13日补充侦查完毕移送起诉；2020年10月1日，本院延长审查起诉期限15日。

经本院依法审查查明：2020年3月，被不起诉人雷某某明知李某甲（另案处理）为了收取非法所得，仍然将自己的邮政银行卡交给李某甲，李某甲又将该银行卡号告知沈某某（另案处理）。2020年4月23日，沈某某诈骗所得的31500元转移到雷某某的邮政银行卡中。雷某某告知李某甲收款信息后，李某甲将钱进行多次转移。事后李某甲按约定分给雷某某人民币700元。

2020年5月29日，被不起诉人雷某某被抓获归案，如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息、聊天截图、转账记录、银行交易明细、扣押决定书、抓获经过等书证；

2.证人沈某某、宁某某、李某乙、李某甲、肖某某、廖某某等的证言；

3.被不起诉人雷某某的供述与辩解；

4.搜查、辨认等笔录。

本院认为，被不起诉人雷某某实施了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定的行为，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于其自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；其到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。其犯罪情节轻微，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对雷某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

     重庆市万州区人民检察院

2020年12月2日

附：法律法规

1.《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条  明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第三十七条 对犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失、或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。

2.《中华人民共和国刑事诉讼法》

第15条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十七条第二款  对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉决定。