不起诉决定书（雷某某诈骗案）(公开版)_兰溪市人民检察院

兰溪市人民检察院

不起诉决定书

兰检一部刑不诉〔2020〕136号

被不起诉人雷某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码3604271997********，汉族，高中文化，共青城**商务信息咨询有限公司员工，户籍所在地江西省共青城市，住江西省共青城市++小区**栋**单元**室，因本案于2019年5月29日被兰溪市公安局刑事拘留；同年7月5日变更为取保候审。

本案由兰溪市公安局侦查终结，以犯罪嫌疑人雷某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。案经退回公安机关补充侦查二次。

经依法审查查明：

2018年9月至2019年5月期间，犯罪嫌疑人叶某甲（已起诉）在没有任何贷款资质、没有同任何网络贷款公司建立合作关系的情况下成立共青城**商务信息咨询有限公司（以下简称熠升公司）经营网络贷款业务，并雇佣犯罪嫌疑人叶某乙（已起诉）为业务负责人、小组长，负责业务指导；雇佣犯罪嫌疑人吴某甲（已起诉）等为各业务组小组长；雇佣犯罪嫌疑人雷某某等人为贷款客服。犯罪嫌疑人叶某甲指使公司员工以拨打电话，添加微信的手段，利用“**E贷”、“**分期贷款”等虚假的贷款APP，通过话术剧本向被害人虚构免征信、内部渠道放款、高额低息、不放款不收取任何费用等方式骗取吴某乙、伊某某、谭某某、周某某等被害人信任，并要求各被害人缴纳298元、399元等数额不等的会员费、包装费等费用。现有证据查证，犯罪嫌疑人叶某甲等人诈骗会员费共计人民币58万余元。

犯罪嫌疑人雷某某2019年4月至同年5月期间，担任**公司贷款客服，参与骗取被害人会员费共计人民币10374元。

2020年2月24日犯罪嫌疑人雷某某退出其参与诈骗的全部赃款。

本院认为，犯罪嫌疑人雷某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的行为，但犯罪情节轻微，且自愿签订认罪认罚具结书，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对雷某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

2020年3月3日