不起诉决定书（雷某某诈骗案）_广州市南沙区人民检察院

广州市南沙区人民检察院

不起诉决定书

穗南检刑不诉〔2021〕15号

被不起诉人雷某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4115251990********，汉族，初中文化程度，住河南省**县**村**组。2020年5月20日因涉嫌诈骗罪被广州市公安局南沙区分局刑事拘留，同年6月24日经本院批准逮捕，同日被广州市公安局南沙区分局执行逮捕。

本案由广州市公安局南沙区分局侦查终结，以被不起诉人雷某某涉嫌诈骗罪于2020年8月24日向本院移送审查起诉。本院于2020年9月24日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年10月21日补查重报；本院于2020年11月20日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年12月17日补查重报。

经本院依法审查查明：

2020年4月至5月，被不起诉人雷某某为了获取非法利益，在明知他人用于转移诈骗赃款的情况下，将其个人身份开设的1张银行卡出售给他人，并协助转移。同时，被不起诉人雷某某介绍同案人张某甲将以个人身份开设的8张银行卡出售给他人，并协助转移。2020年5月20日，被不起诉人雷某某被抓获归案。经统计，被害人张某乙、郭某某被诈骗的款项共人民币23675元通过被不起诉人雷某某的账户转移，被害人王某某、韩某某、曹某某等7人被诈骗的款项共人民币195262元通过同案人张某甲的账户转移。

本院认为，被不起诉人雷某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的行为，但犯罪情节轻微，具有从犯、坦白、认罪认罚从轻、减轻或者从宽的情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对雷某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向广州市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向广州市南沙区人民法院提起自诉。

广州市南沙区人民检察院

2021年1月14日