不起诉决定书（雷某甲挪用资金案）_重庆市丰都县人民检察院

重庆市丰都县人民检察院

不起诉决定书

丰检刑不诉〔2020〕34号

被不起诉人雷某甲（曾用名“雷某乙”），男，1989年**月**日出生，公民身份号码5111021989********，汉族，大学本科文化，**委员会党员，丰都县**有限公司（以下简称丰都**公司）**、**、**，出生地和户籍地均为四川省乐山市，住乐山市**区凤**段**号**幢**楼**号。因涉嫌挪用资金罪，于2019年6月5日被丰都县公安局刑事拘留，同年7月11日经本院批准并于次日由丰都县公安局执行逮捕。

辩护人重庆天宇三星律师事务所律师李谊、何海灵。

本案由丰都县公安局侦查终结，以被不起诉人雷某甲涉嫌挪用资金罪，于2019年10月11日向本院移送审查起诉。因事实不清，证据不足，本院于同年11月26日将本案退回丰都县公安局补充侦查，丰都县公安局于同年12月26日重新移送审查起诉。因案情复杂，本案延长审查起诉期限十五日。

经本院依法审查查明：2013年12月，被不起诉人雷某甲和汪某某共同出资购买丰都县**街道“**”地块进行开发，并于2014年1月按照6:4的比例份额出资人民币2000万元成立丰都**公司，雷某甲为丰都**公司**、**、**。雷某甲和汪某某约定，对于丰都**公司成立之前的购买“**”地块的投入，以及丰都**公司成立之后的再次投入，均视为个人对丰都**公司的借款，经二人共同商议后方可用丰都**公司的资金偿还个人借款。

2015年2月9日至4月13日期间，雷某甲未经汪某某同意，且绕过丰都**公司的**，利用其**和**的职务便利，直接安排丰都**公司**王某某及其实际控制的四川乐山**公司（以下简称乐山**公司）工作人员黄某某，分多次从丰都**公司银行账户转款3100万元到乐山**公司银行账户，后只还回1400万元。经查，未归还的1700万元均为雷某甲个人使用，其中1000万元雷某甲用于购买期货营利。2015年5月左右，汪某某知晓该情况后质问雷某甲，雷某甲承认上述挪用事实，但截至案发时仍未归还该1700万元，同时丰都**公司欠雷某甲的个人借款不止1700万元。

2019年6月5日，雷某甲被民警电话通知到案后未如实供述上述事实，但在审查起诉阶段自愿认罪认罚。2020年1月19日，雷某甲与汪某某达成和解协议，汪某某已从丰都**公司退股，并表示不追究雷某甲的刑事责任。

认定事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书，抓获经过、出资协议、丰都**公司设立登记资料、股东会决议、账务资料、银行账户交易明细、谅解书等书证；

2.证人汪某某、王某某、周某某等人的证言；

3.被不起诉人雷某甲的供述和辩解。

本院认为，雷某甲实施了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款规定的行为，虽然挪用资金数额巨大，但犯罪情节轻微，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚：一是雷某甲的行为未给丰都**公司的经营造成重大不良影响、造成严重危害后果；二是丰都**公司欠雷某甲的个人借款超过雷某甲挪用的金额，雷某甲的行为未实质侵犯其他股东权益，且已获得其他股东谅解；三是目前雷某甲是丰都**公司的唯一股东，且其自愿认罪认罚，对其从宽处理更利于促进民营企业健康发展。故，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对雷某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向重庆市人民检察院第三分院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向丰都县人民法院提起自诉。

丰都县人民检察院

2020年1月21日