山西省晋中市人民检察院
不起诉决定书
晋中检三部刑不诉〔2020〕1号
被不起诉人韩某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码1424291986********，汉族，大学本科，户籍所在地山西省太谷区，住太谷区**小区**号楼**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月25日被太谷区公安局取保候审，于2020年1月20日被我院取保候审。
辩护人安长喜，山西祁欣律师事务所律师。
本案由山西省太谷区公安局侦查终结，以被不起诉人韩某甲涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日向太谷区人民检察院移送审查起诉。太谷区人民检察院于2020年1月20日，将此案报送至晋中市人民检察院。本院受理后，依法讯问了被不起诉人，审查了全部案件材料。后本院于2020年3月6日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月6日补查重报；本院于2020年5月21日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年6月21日补查重报。
山西省太谷区公安局移送审查起诉认定：1、2015年6月19日， 以从太原*甲银行贷款，要给*甲银行完成款任务为由向韩某乙借款200万元。该借款打入公司建行公户（卡号尾数5759）98.4万，打入范某某个人农行账户（卡号尾4378）100万；去向：偿还贾某甲、毕某某等18人借款本金及利息127.01万元；用于公司购买原料等71.42万。
2、2015年7月17日，韩某甲以*甲银行要求贷款有担保公司，担保公司要求交保证金为由向韩某乙借用45万元。该借款打入范某某个人建行账户（卡号尾数9245）；去向：偿还毕某某、贾某乙、孟某某等8人借款及利息47.5万，用于公司费用3万。该笔借款，韩某甲交给韩某乙45万保证金收据一张，经工商局查询，未有该收据上所显示的收款，公司因未找到该收据书写人，无法做笔迹鉴定。
3、2015年9月22日，韩某甲以从太原*乙银行贷款要入资*乙银行为由向韩某乙借款100万元。该借款打入范某某建行个人账户（卡号尾号9245），去向：偿还**典行、刘某甲、毕某某等公司及15人借款及利息95.9万，用于公司费用4.17万。
4、2015年9月30日，韩某甲以*乙银行要求贷款要有担保公司，担保公司要求交保证金为由，向韩某乙借款88万元，并向韩某乙提供担保公司收取保证金票据一张。该借款打入范某某建行个人账户（卡号尾号9245），去向：偿还韩某甲个人贷款，信用社880万贷款利息、赵某某、石某某、毕某某等4人借款及利息82.5万，用于公司费用5.75万。该笔借款，韩某甲交给韩某乙88万保证金收据一张，经工商局查询，未有该收据上所显示的收款公司，该票据经晋中市公安局司法鉴定中心鉴定，该票据上的字迹与范某某字迹一致，为同一人所写。
5、2015年5月至9月期间，韩某甲以从银行贷款要做流水为由向韩某乙陆续借款总计135万元。去向：该借款用于偿还**典当行、贾某丙、刘某乙、韩某丙、杨某某等23人借款及利息121.01万，用于公司费用14.95万。
韩某甲涉嫌诈骗一案涉案的566.4万元借款，其中467.11万用于偿还个人借款、利息，99.29万左右用于公司购买原料、机器及日常开销等，其涉案案值总计467.11万。
太谷区检察院认定被不起诉人韩某甲诈骗韩某乙566.4万元。该院另报送：犯罪嫌疑人韩某甲从2011年至2014年申报了四个中小企业资金项目，提供的材料中均含虚报内容，包括：2008年至2010年三年的虚假财务报表资料，伪造太谷县农村信用合作联社**信用社业务专用章，虚开普通收据，伪造审计报告和财务报表，提供伪造的完税证明，凭借以上虚假材料，犯罪嫌疑人韩某甲共骗取中小企业国家补助资金项目506万元，其中466万元已拨付。后太谷县纪委从韩某甲处追缴104.0134.64万元。综上，犯罪嫌疑人韩某甲共诈骗他人1032.4万元。
本院认为：被不起诉人韩某甲与被害人韩某乙2012年至2016年之间存在多笔的借贷关系，韩某乙系持续的高利放贷行为，其对韩某甲有非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易的犯罪行为，该事实已被生效判决所认定。二人之间存在多年的债权债务关系，但具体金额现有证据无法明确，且韩某乙占有韩某甲其他财物的价值亦无法计算。韩某甲实际经营太谷**食品有限公司，借款的用途部分用于公司经营，认定韩某甲主观上具有非法占有的证据不足。韩某甲涉嫌诈骗国家补助资金的事实，在案证据仅有原太谷县纪律检查委员会的调查报告、处分决定，无其他证据予以佐证。虽经公安机关两次退回补充侦查，本院认为事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对韩某甲存疑不起诉。
被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向山西省人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向晋中市中级人民法院提起自诉。
晋中市人民检察院
2020年8月4日
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