不起诉决定书（马某丙开设赌场案)_科尔沁区人民检察院

科尔沁区人民检察院

不起诉决定书

科检一部刑不诉〔2020〕72号

被不起诉人马某丙，曾用名：马某丁，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码6229261981********，东乡族，小学文化程度，户籍所在地甘肃省兰州市**区**路**号**。因涉嫌开设赌场罪，于2018年5月15日被内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁区公安分局刑事拘留；经本院批准，于2018年6月11日被依法逮捕；2018年6月26日被内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁区公安分局取保候审；2018年6月26日被内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁区公安分局监视居住。

本案由通辽市公安局科尔沁区公安分局侦查终结，以被不起诉人马某丙涉嫌开设赌场罪，于2019年12月20日向本院移送审查起诉。

本院于2020年1月14日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月14日补查重报；本院于2020年3月20日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月3日补查重报。本院于2020年3月15日延长审查起诉期限。

通辽市公安局科尔沁区公安分局移送审查起诉认定：

犯罪嫌疑人马某丙实际控制马某戊下62148693********招商银行卡于2017年8月陆续收到杨某某（在逃）洗钱团伙实际控制的马某己、马某庚、深圳市**科技有限公司、杨某乙名下转账汇款共计9983570元。经过我局多次审讯犯罪嫌疑人马某丙不能说明马某戊名下62148693********银行卡接收到杨某丙、马某己、马某庚、深圳**科技有限公司汇款的具体用途，上述汇款中，马某己汇款来自李某某、唐某某名下；马某庚汇款来自于某某、唐某某名下。于某某、唐某某、李某某名下银行卡均为我局侦查的“850棋牌游戏网站”所使用的主卡。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为通辽市公安局科尔沁区公安分局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对马某丙不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

科尔沁区人民检察院

2020年4月30日