不起诉决定书（马某某组织、领导传销活动案)_湖南省益阳市赫山区人民检察院

湖南省益阳市赫山区人民检察院

不起诉决定书

益赫检刑检二刑不诉〔2020〕81号

被不起诉人马某某，男，1985年**月**日出生，公民身份号码3307021985********，汉族，浙江省杭州市人，大学本科，务工，户籍所在地浙江省杭州市萧山区**栋**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月19日被益阳市公安局直属分局刑事拘留；2020年1月20日被该局取保候审。

本案由益阳市公安局直属分局侦查终结，以被不起诉人马某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年8月10日向本院移送审查起诉。因案情复杂，本院于2020年9月11日起延长审查起诉期限十五日。

经本院依法审查查明：

2016年11月，董某某、李某某、刘某某（均另案处理）等人共同商议推广未经国家批准的**外汇投资交易平台，（以下简称**平台或**平台），该平台以提供外汇交易为由，要求参加者通过会员推荐进行注册，缴纳100美金、1000美金不等的“交易保证金”获得交易资格，会员每月可以稳定获得5％以上的静态收益，通过发展下线会员，提升经纪人级别，可获得更高的动态收益为诱饵，引诱参加者继续发展他人加入。平台返利模式如下：一是，会员可以选择绑定“操盘手”进行跟单交易获利；二是，会员通过发展下级会员后可以按下一级第一代会员“交易获利”10%、下级第三代会员交易获利5%的比例获得“盈利分享获利”；三是，平台依据会员的下级会员人数，登记、投入资金等情况由低到高分别设置I、IB、MIB、PIB、PIB2五个会员等级，不同等级会员可获得按相应规则计算的“交易佣金获利”。此外，高等级会员还可以获得平台额外给予的根据团队投资情况计算的“市场补助”。该平台实际利用MT4软件接收、统计平台会员出入资金，使用在国内注册的众多空壳公司账户出入金，通过操纵平台后台数据对虚构的“操盘团队”的每位操盘手月盈利及盈利的百分点情况进行编辑，制造该平台通过操盘团队买卖外汇盈利的假象，会员投资资金实际由董**、李**等人掌控。

为更好的发展会员，董某某、刘某某、叶某某、张某某、李某某等人（均另案处理）于2018年4月在杭州**实业有限公司（以下简称“浙江**”），通过开设微信公众号“**商学院”、组织**会员参加精华落地班、菁英培训班等，对**会员开展**、外汇知识的线上线下培训及**会员晋升级别培训。为逃避法律的打击，公司董事董**在保留公司原有人员的基础上，分别于2019年2月、2019年5月，用其哥哥的身份信息注册了浙江*甲教育科技有限公司、浙江*乙教育科技有限公司，并连续更换公司的办公地点；“浙江**”线下运营部的负责人徐某某（另案处理）于2月14日离开**公司注册了杭州**企业管理咨询有限公司，继续做**的线下推广工作。**教育科技有限公司成立后，公司虽宣称要脱离与“浙江**”和**平台的关系，但公司开展的主要业务仍然是组织**平台的高级会员开办领导力培训班、菁英私享汇等培训班，向其宣讲团队管理和外汇知识等，为继续推广**平台，稳定平台高级会员提供帮助，同时还能从高级会员处赚取学习费用。

被不起诉人马某某于2019年1月份正式入职“浙江**”，代替已离职的周**（已另案处理）作为公司线上运营部负责人。其在明知“浙江**”、浙江*甲教育科技有限公司、浙江*乙教育科技有限公司均为涉嫌传销的**平台负责人董**等人注册；公司的主要业务是向**会员宣传**、外汇及金融等知识的情况下，管理公司线上运营部，在“**课堂”的公众号上发布了关于营销、管理等方面的视频，为维系**平台会员，维护**平台合法的外在表象，吸引更多人投资**平台提供了帮助。经湘天网司法鉴定中心【2020】电鉴字第32号司法鉴定意见书确认，自2019年01月01日至2019年10月01日，**平台注册的会员数为1444206人，平台充值美金总额4861016130美元，换算为人民币总额为34352029333元。

本院认为，被不起诉人马某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的行为，但犯罪情节轻微，具有认罪认罚、从犯情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十七条第二款的规定，决定对马某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

益阳市赫山区人民检察院　　

2020年9月17日

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