不起诉决定书（马某某诈骗案）(公开版)_合肥市包河区人民检察院

合肥市包河区人民检察院

不起诉决定书

包检公诉刑不诉〔2019〕76号

被不起诉人马某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份证号码3422011991********，汉族，高中文化，户籍所在地安徽省宿州市**区**镇**村**组**号，因涉嫌诈骗罪， 2016年12月10日被合肥市公安局包河分局刑事拘留；2017年1月16日被合肥市公安局包河分局监视居住， 2019年4月29日被合肥市公安局包河分局取保候审。

本案由合肥市公安局包河分局侦查终结，以被不起诉人马某某涉嫌诈骗罪，于2019年5月14日向本院移送审查起诉。本院于2019年6月27日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年7月25日补查重报；本院于2019年9月9日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月10日补查重报。。本院于2019年6月15日、2019年8月26日、2019年11月11日延长审查起诉期限十五日。

合肥市公安局包河分局移送审查起诉认定：

犯罪嫌疑人曲某某、刘某某二人系夫妻关系，2016年3月二人来到合肥，由犯罪嫌疑人曲某某注册成立安徽**文化传播有限公司，经营地址为合肥市包河区**路**广场**号写字楼**室，曲某某任公司法人代表并系该公司实际负责人。公司营业后，犯罪嫌疑人曲某某招聘犯罪嫌疑人马某某为公司客服部负责人，由刘某某担任公司销售部负责人，招聘犯罪嫌疑人贺某某和黄某某为公司销售部主管，公司下辖客服部、业务部、财务部、人事部、前台等五个部门。经查，安徽**文化传播有限公司运营模式为：客服部工作人员通过群打电话方式，以公司发放免费纪念品为由头，邀约众多投资人（以中老年人居多）到公司领取免费纪念品。这些投资人到公司后，由销售部工作人员进行对接。销售部工作人员借机向这些投资人进行虚假宣传，吹嘘安徽**文化传播有限公司的背景、主营业务、产品的升值空间，并向投资人承诺或变相承诺投资产品后期可以通过**文交所、**文交所、**文交所等全国大型文交所托管、上市，对投资人进行虚假宣传。投资人在公司的虚假宣传下，纷纷出资购买安徽**文化传播有限公司所售的文化产品。这些文化产品主要包括：捣练图小型张、白金猴片、《抗战70周年纪念币》、《中华人民共和国第四套人民币大全集珍藏册》等。经公安机关调查，安徽**文化传播有限公司并不具备托管文化产品进行上线交易的资质。投资人的投资款均进入嫌疑人曲某某的个人账户，由曲某某进行工资提成发放、公司经营支出、个人开销。经统计，目前本案涉案受害人人数众多，涉案金额较大。

    犯罪嫌疑人具体犯罪事实如下：

一、犯罪嫌疑人曲某某，系安徽**文化传播有限公司总经理兼法人代表，负责管理公司一切事务，对安徽**文化传播有限公司所有犯罪事实负责。除马某某、贺某某、黄某某所涉交易之外，公司其他销售人员经查实情况如下

1．公司销售人员李某某于2016 年10 月发展受害人陶某某为客户，以虚构事实，隐瞒真相的方式利用安徽**文化传播有限公司这个平台，诱使受害人陶某某出资人民币330 元购买3 张鸡年鸡币，诈骗其人民币330 元。

2．公司销售人员叶某某于2016 年年底发展受害人陶某某为客户，以虚构事实，隐瞒真相的方式利用安徽**文化传播有限公司这个平台，诱使受害人陶某某出资人民币2500 元购买一刀白金猴片，诈骗其人民币2500 元。

3、公司销售人员（不详）于2016 年年底发展受害人陶某某为客户，以虚构事实，隐瞒真相的方式利用安徽**文化传播有限公司这个平台，诱使受害人陶某某出资人民币330 元购买10 枚《杨浦大桥通车纪念封》，诈骗其人民币330 元。

4．公司销售人员叶某某于2016 年10 月左右，发展受害人刘某某为客户，以虚构事实，隐瞒真相的方式利用安徽**文化传播有限公司这个平台，诱骗受害人刘某某出资购买情况如下 捣练图小型张112 张，每张268 元，花费30016 元； 《抗战70 周年纪念币》300枚，花费3000 元， 《杨浦大桥建成纪念封》20 枚，共花费660 元；白金猴片5刀，每刀100 张，每张20 元，花费10000 元。以上共计人民币43676 元。

5 ．公司销售人员任某某于2016 年8月，发展受害人陈某某为客户，以虚构事实，隐瞒真相的方式利用安徽**文化传播有限公司这个平台，诱骗受害人张某某出资购买情况如下：捣练图200 张，花费53600 元，长征80周年邮资片900 张，花费22500 元， 《杨浦大桥通车纪念封》30 枚，花费990 元。以上共计人民币77090 元。

6．公司销售人员任某某于2016 年11月，发展受害人陈某某为客户，以虚构事实，隐瞒真相的方式利用安徽**文化传播有限公司这个平台，诱骗受害人陈某某出资购买情况如下：白金猴片1刀， 2016 年11月11日购买，每刀3000 元；花费5360 元购买了20 张捣练图，每张268 元， 2016 年11月l5 日购买；黄果树瀑布邮票一版，一共60 张，面值3 分，一共花了1980 元， 《南浦大桥通车纪念封》10枚， 330 元购买。以上共计人民币10670 元。

7．公司销售人员任某某于2016 年8 月，发展受害人丁某某为客户，以虚构事实，隐瞒真相的方式利用安徽**文化传播有限公司这个平台，诱骗受害人丁某某出资购买情况如下．金猴片9 刀，花费19500 元，花费1000 元购买了100 枚《抗战70周年纪念币》，花费2000 元购买20 张索契纪念钞，每张100 元。以上共计人民币22500 元。

8 ．公司销售人员万某某于2016 年11月，发展受害人杨某某为客户，以虚构事实，隐瞒真相的方式利用安徽**文化传播有限公司这个平台，诱骗受害人杨某某出资购买情况如下。白金猴片2 刀， 2016 年11月1日购买，每刀2500 元，11月1 1 日还花了330 元购买了10枚《南浦大桥通车纪念封》。以上共计人民币5330 元。

9．犯罪嫌疑人曲某某于2016 年6 月，发展受害人周某某为客户，以虚构事实，隐瞒真相的方式利用安徽**文化传播有限公司这个平台，诱骗受害人周某某出资购买情况如下：中国书协作品4 幅，每幅4000 元钱，花费了16000 元；航天纪念钞2 份，每份10张，每张1450 元，加上鉴定、挂牌等费用花费了3034 元； 《杨浦大桥建成纪念封》花费了990 元钱。以上共计人民币20024 元。

二、犯罪嫌疑人刘某某，系安徽**文化传播有限公司工作人员，其本人与曲某某系夫妻关系，经调查取证，刘某某从安徽**文化传播有限公司成立之日起就一直协助曲某某管理全公司事务，公司非法所得除工资提成发放、公司经营支出外都由该夫妻二人挥霍，故对安徽**文化传播有限公司所有犯罪事实负责。

三、犯罪嫌疑人马某某，系安徽**文化传播有限公司销售部负责人，为公司销售总监，自2016 年3 月加入安徽**文化传播有限公司以来，主要负责公司的销售工作，详细犯罪事实情况如下：

1．犯罪嫌疑人马某某于2016 年7 月左右，发展受害人刘某某为客户，以虚构事实，隐瞒真相的方式利用安徽**文化传播有限公司这个平台，诱骗受害人刘某某出资购买情况如下：猴年版画200 张，每张200 元，花费现金人民币2 万元。

2．犯罪嫌疑人马某某于2016 年11月左右，发展受害人朱某某为客户，以虚构事实，隐瞒真相的方式利用安徽**文化传播有限公司这个平台，诱骗受害人朱某某出资购买情况如下：白金猴片5 刀，每刀购买价格为人民币2500 元，一共花了12500 元； 1650元购买了50 枚《杨浦大桥通车纪念封》， 2680 元购买了10 张捣练图。以上共计人民币16830 元。

3.犯罪嫌疑人马某某于2016 年下半年，发展受害人李某某为客户，以虚构事买，隐瞒真相的方式利用安徽**文化传播有限公司这个平台，诱骗受害人李某某出资购买情况如下：白金猴片60刀，每刀购买价格为人民币2000元，一共花了12万元；1000张捣练图，花费人民币26. 8万元。以上共计人民币38. 8 万元。

4．犯罪嫌疑人马某某于2016年7月至8 月期间，发展受害人闰某某为客户，以虚构事实，隐瞒真相的方式利用安徽**文化传播有限公司这个平台，诱骗受害人闰某某出资购买情况如下：航天纪念钞11张，每张145 元，包括鉴定费、托管费在内共花费了3685元；工农长征胜利80周年邮资片10刀，一刀100张，每张20元 共花费了2 万元。以上共计人民币23685 元。

5．犯罪嫌疑人马某某于2016年12月初，发展受害人王某某为客户，以虚构事实，隐瞒真相的方式利用安徽**文化传播有限公司这个平台，诱骗受害人王某某出资购买情况如下：白金猴片3刀，花费9000元；花费330元购买了10枚《杨浦大桥通车纪念封》，另外还花了1000元订金，这是购买7刀白金猴片的订金。以上共计人民币10330元。

6．犯罪嫌疑人马某某于2016年8 月至11月期间，发展受害人戚某某为客户，以虚构事实，隐瞒真相的方式利用安徽**文化传播有限公司这个平台，诱骗受害人戚某某出资购买情况如下：捣练图200张，花费53600元，《中华人民共和国第四套人民币大全集珍藏册》9册，花费44820元；澳大利亚月银猴整版钞5根，花费44000元，《南浦大桥通车纪念封》50枚，共花费1650元。以上共计人民币144070元。

7．犯罪嫌疑人马某某于2016年7 月以来，发展受害人谢某某为客户，以虚构事实，隐瞒真相的方式利用安徽**文化传播有限公司这个平台，诱骗受害人谢某某出资购买情况如下：捣练图小型张100张，花费26800元，长征胜利80周年纪念邮资片50刀，花费人民币10万元，十二生肖兽首邮资片20套，花费6万元，白金猴片3刀，花费6000元， 《南浦大桥通车纪念封》10枚，共花费330元，《抗战70周年纪念币》100枚，花费1000元。以上共计人民币194130元。

8．犯罪嫌疑人马某某于2016年8 月左右，发展受害人赵某某为客户，以虚构事实，隐瞒真相的方式利用安徽**文化传播有限公司这个平台，诱骗受害人赵某某出资购买情况如下：捣练图小型张20张，花费5360元。

9．犯罪嫌疑人马某某于2016年6月至7 月期间，发展受害人席某某为客户，以虚构事实，隐瞒真相的方式利用安徽**文化传播有限公司这个平台，诱骗受害人席某某出资购买情况如下：长征邮资片5刀，每刀2000元，一共花了人民币1万元，十二生肖兽首33套，每套人民币2980元，一共98340元。以上共计人民币108340元。

四、犯罪嫌疑人贺某某，系安徽**文化传播有限公司销售部主管，至2016年3月加入安徽**文化传播有限公司以来，主要负责公司的销售工作，详细犯罪事实情况如下：

1、犯罪嫌疑人贺某某于2016年10月至11月期间，发展受害人陆某某为客户，以虚构事实隐瞒真相的方式，利用安徽**文化传播有限公司这个平台，诱使受害人陆某某出资人民币53600元购买捣练图小型张200张，出资人民币1650元购买《杨浦大桥通车纪念封》50枚，出资人民币1万元购买白金河片五刀，共诈骗受害人陆某某人民币65250元。

2、犯罪嫌疑人贺某某于2016年7月至11月期间，发展受害人杨某某为客户，以虚构事实，隐瞒真相的方式，利用安徽**文化传播有限公司这个平台，诱骗受害人杨某某出资购买情况如下：岛练图100张，花费26800元，白金红片十刀，花费2万元，航天纪念钞4份，花费 6068元，长征 80周年邮资片八刀，花费人民币16000元，《中国书协郭鸿光书法》5套，花费人民币14900元，以上共计人民币83768元。

3、犯罪嫌疑人贺某某于2016年8月左右，发展受害人张某某为客户，以虚构事实隐瞒真相的方式，利用安徽**文化传播有限公司的这个平台，诱骗受害人张某某出资购买情况如下：捣练图30张，花了8040元。

五、犯罪嫌疑人黄某某，系安徽**文化传播有限公司销售部主管，至2016年3月加入安徽**文化传播有限公司以来，主要负责公司的销售工作，详细犯罪事实情况如下：

1、犯罪嫌疑人黄某某于2016年10月发展受害人陶某某为客户，虚构事实隐瞒真相的方式，利用安徽**文化传播有限公司这个平台，诱使受害人陶某某出资人民币5360元，购买20张捣练图小型张，诈骗其人民币5360元。

2、犯罪嫌疑人黄某某于2016年10月发展受害人何某某为客户，以虚构事实隐瞒真相的方式，利用安徽**文化传播有限公司这个平台，诱骗受害人何某某出资购买情况如下：白金猴片3刀，花费9000元，《杨浦大桥通车纪念封》40枚，花费1320元。共计人民币10320元。

3、犯罪嫌疑人黄某某于2016年10月至11月期间发展受害人卫某某为客户，以虚构事实，隐瞒真相的方式利用安徽**文化传播有限公司这个平台，诱骗受害人卫某某出资购买情况如下：白金猴片20刀，花了40000元，捣练图430张，花了115240元，《杨浦大桥通车纪念封》100枚，花了3300元，长征胜利80周年邮资片五刀，花了1万元，花了2000元定金，定了20版黄果树瀑布整版邮票，这个后期没有去买，共计人民币170540元。

4、带着嫌疑人黄某某于2016年8月至九月期间发展受害人周某某为客户，以虚构事实隐瞒真相的方式，利用安徽**文化传播有限公司这个平台，诱骗受害人周某某出资购买情况如下：捣念图40张，花了10720元，长征胜利邮资片6刀，花了12000元，共计人民币22720元。

5、带着嫌疑人黄某某于2016年7月至九月期间发展受害人张某某为客户，以虚构事实隐瞒真相的方式，利用安徽**文化传播有限公司这个平台，诱骗受害人张某某出资购买情况如下 ：白金猴片3 刀，2016 年9 月购买，花了6000 元；捣练图50 张，花了13400元； 《南浦大桥通车纪念封》50 个，花了1650 元。共计人民币21050 元。

6、犯罪嫌疑人黄某某于2016 年5 月至11月期间发展受害人王某某为客户，以虚构事实，隐瞒真相的方式利用安徽**文化传播有限公司这个平台，诱骗受害人王某某出资购买情况如下：十二生肖纪念钞10对，每对136 元钱，花费了1360 元钱； 《南浦大桥通车纪念封》10份，每份10 枚，每枚30 元钱，花费了3300元（包括相关手续费用300 元钱），委托安徽**文化传播有限公司在上海**文交所托管50 张航天纪念钞（这50 张航天纪念钞是王本人之前在工商银行购买），这50 张航天纪念钞面值有5000 元钱，**文化传播有限公司收取托管的手续费2250 元。共计人民币6910元

7、犯罪嫌疑人黄某某于2016 年5 月至11月期间发展受害人徐某某为客户，以虚构事实，隐瞒真相的方式利用安徽**文化传播有限公司这个平台，诱骗受害人徐某某出资购买情况如下：捣练图50 张，花费13400 元，《长征胜利80 周年邮资片》5 刀，花费10000 元；，白金猴片1刀，花费2000 元；猴年版画50 张，花费4900元；航天纪念钞30 张，花费4350 元。共计人民币34650 元。

8．犯罪嫌疑人黄某某于2016 年7 月左右发展受害人张某某为客户，以虚构事实，隐瞒真相的方式利用安徽**文化传播有限公司这个平台，诱骗受害人张某某出资购买情况如下： 《杨浦大桥通车纪念封》50 枚，花费1650 元，《抗战70周年纪念币》100 枚，花费.1000 元，白金猴片5 刀，花费10000 元，航天纪念钞50 张，每张7585 元。共计人民币20235 元。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为合肥市公安局包河分局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对马某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向合肥市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向合肥市包河区人民法院提起自诉。

2019年11月15日