不起诉决定书（马某甲帮助信息网络犯罪活动罪)_浙江省杭州市上城区人民检察院

浙江省杭州市上城区人民检察院

不 起 诉 决 定 书

上检公诉刑不诉〔2020〕492号

被不起诉人马某甲，男，1990年**月**日出生，汉族，身份证号码3424011990********，文化程度初中，无业，户籍所在地安徽省**黄荆滩村冲口组。因本案于2020年6月19日被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年7月24日被变更强制措施为取保候审。

本案由杭州市公安局上城区分局侦查终结，以被不起诉人马某甲涉嫌诈骗罪，于2020年10月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被不起诉人有权委托辩护人，并依法讯问了被不起诉人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年4月底，被不起诉人马某甲伙同马会升（另案处理）等人为了牟利，明知开办的银行卡可能被用于电信网络诈骗等犯罪活动，仍提供自己中信银行卡给上家“新新”（未获）使用。至2020年6月18日被不起诉人马某甲提供银行卡进行支付结算金额至少人民币258.86万元，违法所得人民币2000元。

2020年6月18日，被不起诉人马某甲在安徽省六安市金安区中市街道丽景苑7幢2单元1808室被公安人员抓获。案发后，马某甲已经退出全部违法所得。

认定上述事实的证据有：

    1.被不起诉人马某甲的供述与辩解，证实2020年4月底住到马会升与王某某合租的房子里，听说提供银行卡可以赚钱，就办了中信银行卡给马会升，听说是给“新新”使用的。每个月可以有3000元好处费。马会升和王某某也都提供银行卡给新新使用。知道马会升的银行卡被银行冻结了，知道这些银行卡里的钱可能是违法犯罪的钱。

2.被害人余某某陈述，证实在汇金信托APP上被骗390万元。

3. 同案犯马会升的证言，证实马某甲2020年4月底住到自己与王某某合租的房子里，自己让马某甲也提供银行卡给新新使用，每个月可以有3000元好处费。自己和王某某会通过纸飞机聊天软件按照新新指令转账。自己的银行卡在使用过程中被冻结过，到银行询问说涉及洗钱，这件事情告诉过王某某和马某甲。知道银行卡里的钱可能涉及违法犯罪的事情，但为了拿到好处费也不会去管。

4. 搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实2020年6月18日对安徽省六安市金安丽景苑小区7-2-1808室马某甲房间进行搜查，扣押手机一台、ipad一台、银行卡三张。在该住所房间内搜查，扣押笔记本电脑一台、电脑主机2台、银行卡8张、香港移动电话卡1张、U盘3个、手机一台。

5. 电子证据检查笔录，证实对马某甲所有的NOVA 4E手机进行数据提取的情况。

6. 电脑聊天截图（来源王某某、马会升被扣押的电脑上纸飞机聊天软件），证实王某某、马会升、马某甲使用“纸飞机”聊天记录。

7.马某甲银行卡明细，证实马某甲提供给他人转账的中信银行卡从2020年5月1日—6月21日转入资金258.86万元。

8.归案经过，证实被不起诉人系被动到案的事实。

9.户籍证明，证实被不起诉人的自然人身份情况。

上述犯罪事实清楚，证据确实充分。

    本院认为，被不起诉人马某甲为了牟利，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，构成帮助信息网络犯罪活动罪。案发后被不起诉人马某甲能够如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚;系初犯，无前科劣迹；全部退赃退赔。综上，被不起诉人马某甲的行为虽已构成犯罪，但鉴于其参与犯罪时间较短，获利较少，且具有上述酌定的从轻情节，故本院认为马某甲犯罪情节轻微，社会危害性不大，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款之规定，决定对马某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向杭州市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向杭州市上城区人民法院提起自诉。  

本院希望被不起诉人吸取教训，珍惜法律给予的改过自新机会。 

浙江省杭州市上城区人民检察院                          二○二○年十一月十九日