不起诉决定书（马甲掩饰、隐瞒犯罪所得案)_禹会区人民检察院

安徽省蚌埠市禹会区人民检察院

不起诉决定书

禹检一部刑不诉〔2020〕68号

被不起诉人马甲，男，19**年*月**日出生，公民身份号码34030419********，回族，高中文化程度，无职业，出生地安徽省蚌埠市，现住安徽省蚌埠市禹会区***城*号楼**单元***室。被不起诉人马甲因犯故意伤害罪、抢劫罪，被蚌埠市中级人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金一千元，于2010年6月22日刑满释放。被不起诉人马甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月17日被蚌埠市公安局禹会分局监视居住。

辩护人：程茂耐，安徽南山松律师事务所律师。

本案由蚌埠市公安局禹会分局侦查终结，以被不起诉人马甲等人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月1日向本院移送审查起诉。期间，本院于2020年9月29日向公安机关发出提供证据材料通知书，要求公安机关进一步侦查。

蚌埠市公安局禹会分局移送审查起诉认定：

2020年2月3日，报警人宁某甲在淘宝刷单时被骗，将被骗资金先转入郑某甲账户（62284806*******），再转入张甲账户（6230200********），张甲通过银行卡绑定的支付宝（133******）又将20000元转入马甲支付宝账户（189*****），马甲又将20000元转入周某甲支付宝账户（******），周某甲将20000元转入徐甲支付宝账户（185*******），后徐甲将钱转入宋某甲(宋某甲为犯罪嫌疑人杜甲母亲，银行卡系杜甲在使用）银行卡中，由杜甲取现并存入上家指定账户中。

     2020年1月12日，报警人陈甲在**金融APP上申请贷款时被骗，将被骗资金转入刘某甲账户（6217*********），资金后转入李某甲账户（6230********），后通过李某甲银行卡绑定的支付宝账户（178****）将10000元转入马甲支付宝账户（189********），马甲又将10000元转入吴某甲的支付宝账户（199*******），吴某甲将10000元转入徐甲支付宝账户（20******@qq.com），然后徐甲将10000元分两笔五千元转入杜甲的银行卡账户和葛甲的银行卡账户中，后二人取钱并存入上家指定的账户内。

经本院审查并要求公安机关进一步侦查，本院仍然认为蚌埠市公安局禹会分局认定马甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪（诈骗罪）犯罪事实不清、证据不足，根据现有证据，可以证明马甲客观上提供其支付宝账号帮助吴某甲、杜甲等人转账，但无法证明其主观上明知他人系实施网络诈骗犯罪，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对马甲不起诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向蚌埠市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向蚌埠市禹会区人民法院提起自诉。

安徽省蚌埠市禹会区人民检察院

2020年11月17日