不起诉决定书（高某某职务侵占案)_长沙市芙蓉区人民检察院

长沙市芙蓉区人民检察院

不起诉决定书

长芙检公诉刑不诉〔2020〕232号

被不起诉人高某某，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码4301021982********，湖南省长沙市人，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地湖南省长沙市天心区**街街道**街**路**段**号，住长沙市望城区**栋**房。因涉嫌职务侵占罪，2020年1月17日被长沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年2月20日被长沙市公安局芙蓉分局决定取保候审。

高某某辩护人郭锐，湖南华硕律师事务所律师。

本案由长沙市公安局芙蓉分局侦查终结，以被不起诉人高某某涉嫌职务侵占罪，于2020年4月20日向本院移送审查起诉。分别于2020年6月4日、同年8月18日将本案退回长沙市公安局芙蓉分局补充侦查，该局补充侦查后分别于7月3日、9月18日重新将本案移送本院审查起诉。本院还分别于2020年5月19日、8月3日、10月15日三次决定延长审查起诉期限（分别自2020年5月21至2020年6月4日、2020年8月4日至2020年8月18日、2020年10月18日至2020年11月1日）。

经本院依法审查查明：

2017年至2018年间，被不起诉人高某某在大汉**有限公司（以下简称大汉公司）任职，担任大汉公司旗下“大汉海派”项目部营销部营销经理，负责带领下属置业顾问团队进行项目部楼盘销售工作。

2017年上半年，大汉公司及“大汉海派”项目部为推动公司开发的“大汉海派”公寓楼的销售工作，推出了相关的转介、分销等激励方案。根据相关方案要求和实践操作，大汉公司内部员工（非营销人员）及其家属可向他人推荐、介绍“大汉海派”公寓，在相关客户经推荐后首次到访售楼部看房、登记之前，由推荐人发送特定格式的转介短信到营销部负责人处。后推荐客户若成功购房，推荐人即可被认定为成功转介，可获得一定金额的转介佣金（2.5%购房款）。

时任“大汉海派”项目部营销部营销总监的吴某某（已起诉）和营销副总监的张某某二人（已起诉），发现公司相关转介方案有漏洞可钻，遂合意利用自己主管、经手转介认定、审核、发放转介佣金等多项职务便利，与下属营销经理、置业顾问“里应外合”，将自访客户（自己到访购房，无转介人）做成吴某某的妻子谢某某（已起诉）的转介客户，虚构转介事实，套取公司转介佣金。吴某某、张某某还与营销经理、置业顾问约定，在得手后，按照转介人、张某某、营销经理、置业顾问各得25%的方式平分佣金。

其具体犯罪方式是：吴某某、张某某经与下属营销经理高某某、杨某某、营销经理下属置业顾问唐某某、张某某（均已作相对不起诉）等人商量，由置业顾问在日常接待过程中，将其接待的自访客户的姓名、电话号码等相关信息发送至营销经理或张某某的手机上，营销经理获得相关信息后转发给张某某，张某某汇总信息后将信息发送至谢某某的手机上，谢某某再按照固定格式发送“转介短信”至吴某某手机上，以作为认定“转介”的“凭证”、虚构存在转介的事实。按照大汉公司和项目部的财务流程，营销部每期对公寓销售情况和转介情况进行核算，营销部工作人员会根据吴某某或张某某提供的转介短信，并结合相关购房人成交的情况，制作转介结佣表等相关材料。相关表格以吴某某或张某某作为报销人，经吴某某审核后，提交项目部和大汉公司审批。经大汉公司最终批准同意后，相关转介佣金会转入吴某某银行账户内。吴某某会按照此前约定，扣除其与谢某某的份额后将剩余佣金转给张某某，张某某再与下属营销经理、置业顾问平分佣金。

2017年至2018年间，高某某伙同上级吴某某、张某某和下级张某某等人，采取上述方式，多次套取大汉公司转介佣金，侵占公司财物，其中，高某某参与虚构10笔转介事实，犯罪金额共计179,340.98元（币值为人民币，下同）。

另经查明，2017年间，高某某还伙同张某某，将在“大汉海派”项目部购房的2名自访客户，作为高某某实际经营的“伟宸”房产经纪公司的渠道客户，虚构转介事实、套取大汉公司渠道佣金共计54,562元。

2019年11月5日10时，大汉公司在内部审计中发现吴某某等人套取转介佣金的问题，遂报案至公安机关。2020年1月17日15时许，高某某主动到公安机关配合调查。

案发后，高某某向大汉公司退赔了20万元。大汉公司对其出具了谅解书、对其行为表示谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.接报案登记表、立案决定书、线索来源及到案经过、购房合同复印件、微信转账记录截图照片、情况说明、大汉海派营销转介及分销方案、记账凭证、转介佣金明细表、增值税普通发票、短信截图照片、领条、推介客户确认单等复印件材料、情况说明、营业执照、说明、员工奖励发放表、劳动合同等材料、银行账户交易流水、函、谅解函、收据、被不起诉人高某某的户籍证明和现实表现材料、认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书等书证；2.证人田某某、文某某、李某甲、谭某某、刘某某、李某乙、王某某、李双双等人的证言、同案吴某某、张某某、谢某某、杨某某、张某某的供述与辩解；3.被害单位陈述；4.被不起诉人高某某的供述与辩解；5.审计报告。

本院认为，高某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款规定的行为，但系犯罪情节轻微。高某某在与他人的共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚；案发后，高某某主动向公安机关投案，如实供述了犯罪事实，对本案认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，应依法认定自首，可以对其从轻或减轻处罚；高某某在案发后已向被害单位退赔了相关违法所得，赔偿了其损失并取得了其谅解，酌情可对其从轻处罚；高某某此前无影响本案定罪量刑的行政或刑事处罚记录，此次系初犯。高某某涉嫌职务侵占罪的犯罪金额为233,902.98元，综合上述情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对高某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害单位如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向长沙市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向长沙市芙蓉区人民法院提起自诉。

长沙市芙蓉区人民检察院　　

2020年10月30日

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