不起诉决定书（黄某某职务侵占案）_湖北省宜昌市西陵区人民检察院

湖北省宜昌市西陵区人民检察院

不起诉决定书

西检一部刑不诉〔2020〕14号

被不起诉人黄某某，女，1965年**月**日出生，身份证号码3325221965********，汉族，初中文化，原系宜昌市**工程机械有限公司、宜昌**汽车销售有限公司法定代表人。出生地浙江省温州市，户籍所在地温州市鹿城区**镇**路**号，现住宜昌市伍家岗区**小区**栋。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月16日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年10月23日被该局取保候审。

本案由宜昌市公安局西陵区分局侦查终结，以被不起诉人黄某某涉嫌职务侵占罪，于2019年10月21日向本院移送审查起诉。同年11月20日本院根据管辖规定将案件移送夷陵区人民检察院。夷陵区人民检察院受案后退回公安机关补充侦查一次（自2019年12月26日至2020年1月22日）。2020年1月19日，宜昌市人民检察院指定该案由本院管辖， 同年2月15日，夷陵区人民检察院将案件移送本院。本院受理后，因案情疑难、复杂，延长审查起诉期限一次（自2020年3月16日至3月30日）。因部分事实不清，证据不足，退回侦查机关补充侦查一次（自2020年3月30日至4月30日）。

宜昌市公安局西陵区分局移送审查起诉认定：

2013年12月1日，宜昌市**工程机械有限公司（以下简称*甲公司）向湖北银行宜昌分行四0三支行提交《授信申请书》，申请贷款用于宜昌市**销售服务有限公司（以下简称宜昌**公司，系*甲公司全资子公司）经营建设。2014 年2月28 日，毛某某代表*甲公司与湖北银行签订《授信协议》（授信期限：2014年2月28日起至2015年2月27日止）及相关抵押协议后，湖北银行宜昌分行四0三支行决定向*甲公司提供3500万元贷款（其中项目贷款额度2700万元，流动资金贷款授信额度800万元，该流动资金贷款授信额度用于银行承兑汇票敞口授信额度）。2014年5月27日，毛某某将*甲公司法人变更为被不起诉人黄某某。同年6月26日，将宜昌**公司法人变更为黄某某。(2016年4月，毛某某将两家公司法人变更回其本人）2014年6月13日、6月17日、7月14日，黄某某向毛某某提出称有200台车的购销合同需用资金，要求从湖北银行申请1600万元承兑汇票到一汽解放汽车销售有限公司购车（总部位于长春市，以下简称**汽车公司），毛某某同意后，*丁公司法人向湖北银行提交相关资料，经湖北银行审核后在毛某某的协助下分三次开具了四张总额为1120万元承兑汇票。黄某某将承兑汇票领出后，在未告知毛某某的情况下利用假的**汽车公司印章，加盖在承兑汇票上进行背书流转用于套取现金，予以侵吞。具体情况如下：

1、2014年6月13日，被不起诉人黄某某通过向李政借款100万元、自筹60万元后由湖北**投资有限公司账户（以下简称*戊公司）汇入*甲公司在湖北银行的保证金专用账户，当日在湖北银行开具一张金额为320万元的银行承兑汇票（编号：3130005130875627),黄某某、李丽通过李某某等人将该张承兑汇票贴现310.3432万元（扣除9.6568万元手续费）后汇入*甲公司对公账户。2014年6月16日，*甲公司向李丽个人建行账户转款160万元（退还黄某某自筹的保证金），剩余150万元则继续留存在*甲公司对公账户内。

2、2014年6月17日，被不起诉人黄某某自筹50万元保证金加上前次贴现后留存在*甲公司账户中的150万共计200 万元，汇入*甲公司在湖北银行的保证金专用账户，同日在湖北银行开具了两张金额均为200万元共计400万元的承兑汇票（编号分别为3130005130875715,3130005130875716)。黄某某通过杨某某等人将其中一张金额为200 万元的承兑汇票进行贴现，后由深圳市**贸易公司将贴现的193.8万资金（扣除6.2万元的手续费）直接汇入宜昌**汽车销售服务有限公司账户（以下简称*己公司，该公司由黄某某实际控制），*己公司在收到贴现资金后由黄某某自行支配使用。

3、2014年6月17日，被不起诉人黄某某还通过李某某将另一张金额为200万元的承兑汇票贴现193.4万元（扣除6.6万元的手续费），并将贴现资金最终汇入*戊公司账户中。2014 年6月18日，黄某某自筹6.6万元，连同贴现的193.4万元，凑齐200万元后分两笔转入*甲公司对公账户，用于偿还黄某某与*甲公司的借款。

4、2014年7月14日，被不起诉人黄某某向杨某某借款200 万元作为保证金转入*甲公司在湖北银行的保证金专用账户，在湖北银行开具一张金额为400万元的承兑汇票（编号3130005130876933)，并通过杨某某等人贴现。2014年7月16日，贴现后的资金由郑州**贸易有限公司、庄秀环个人分别转入196万元、190万元，共计386万元（扣除14万元的手续费）至*甲公司对公账户。*甲公司收到贴现资金后，黄某某谎称该款项为其他公司错汇入的资金，要求毛某某将该款项还至黄某某指定的账户，后*甲公司将其中的366万元汇至黄某某个人建行账户，黄某某收到后还200万元保证金给杨某某，其余资金由黄某某自行支配使用。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为宜昌市公安局西陵区分局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对黄某某不起诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向宜昌市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向宜昌市西陵区人民法院提起自诉。

西陵区人民检察院

2020年5月25日