不起诉决定书（黄某甲非法吸收公众存款案）(公开版)_株洲市天元区人民检察院

株洲市天元区人民检察院

不起诉决定书

株天检公刑不诉〔2019〕55号

被不起诉人黄某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4302811989********，汉族，中专文化，湖南省醴陵市人，住株洲市天元区**栋**号，株洲市**房地产公司员工，2017年9月8日，因犯信用卡诈骗罪被醴陵市人民法院判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金二万元。2018年6月19日，因涉嫌非法吸收公众存款罪，被株洲市公安局天元分局取保候审。本院受理后为其重新办理了取保候审。

本案由株洲市公安局天元分局侦查终结，以被不起诉人黄某甲涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年11月1日移送本院审查起诉，本院受理后，依照刑事诉讼法的有关规定，已告知被不起诉人有权委托辩护人，依法讯问了被不起诉人，审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。本院于2018年12月14日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年1月14日补查重报，本院于2019年3月1日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年3月29日补查重报。期间，本院于2018年12月2日、2019年2月15日、2019年4月30日三次延长审查起诉期限十五日。

株洲市公安局天元分局移送审查起诉认定：2013年7月23日,黄某丁（已判决）成立株洲**投资咨询管理有限公司（以下简称株洲*甲公司）,法人代表黄某乙（已起诉）,股东三人黄某乙、田某某、黄某甲（已起诉）。黄某丁任董事长,为实际控制人,公司成立后主要经营银行过桥、信用卡套现代还等业务。2014年底,由于株洲**担保公司不再为客户长沙**文化传播公司提供担保,导致*甲公司2000万没有续贷下来。2015年初,**花炮厂银行过桥资金500万、茶陵**新能源公司700万银行过桥业务、株洲**公司400万银行过桥资金、株洲**重机450万过桥资金、攸县米业1000万过桥资金均没有收回。上述款项没有收回造成株洲*甲公司资金链紧张,为支付株洲*甲公司在外集资款项的本金、利息,黄某丁黄石**公司有大量银行资金过桥业务需求为由,通过书面宣传、产品推荐会、组织员工旅游、口口相传等宣传方式,要求公司员工对外吸收资金,2016年2月,在银行资金过桥业务量严重萎缩,株洲*甲公司完全无承兑能力的情况下,通过召开董事会及核心层扩大会议提出四大独立市场的概念（株洲*乙公司、战略委员会、资金市场、经营班子）,并下达对外融资任务。其**兴公司1500万,战略委员会2000万,经营班子2000万,资金市场2500万。不断推出T+0配比、T+1、T+2、T+3、过桥资金、房权钱、票票钱、钱生钱、预交电话费、煤气费、水电费、员工福利理财、三房两对接、无钱放款、期权、债权转让、银票抵押等产品，通过吸收新集资参与人的集资款偿还之前集资参与人本息的方式,向社会不特定对象,非法吸收资金达12.3亿元。黄某甲于2014年5月份进入株洲**投资公司业务部任业务员，2015年6月从株洲**投资公司离职。黄某甲通过口口相传的方式非法吸收李某某、林某某、孙某某等4名集资人的集资款总计达65.4万元。截至2016年08月27日,未偿还本金的集资人3名，在株洲**投资公司扣息后未偿还金额为67.9万元，黄某甲通过吸收上述集资参与人员的集资款获得提成4.5824万元。2018年6月19日，黄某甲主动退交违法所得和集资获利共计4.7928万元。

经本院依法审查查明的事实：2013年7月29日，黄某丁（已判刑）和杨某某（已起诉）以他人名义【黄某丁以王某某的名义入股，杨某某以田某某的名义入股，后增加黄某甲（已起诉）为股东】共同成立株洲**投资咨询有限公司（2014年4月8日变更为株洲**投资管理有限公司，以下简称株洲*甲公司），公司经营范围为投资咨询、房屋中介服务、证照代办，实业投资、企业投资与管理、企业策划、商务信息咨询服务。法定代表人为王某某（已起诉）【后于2013年9月变更为黄某乙（已起诉）】，黄某丁任董事长，为株洲*甲公司的实际控制人。公司成立后，在黄某丁、杨某某、黄某甲等公司高管的操纵下，安排员工对外吸收资金。通过印发宣传手册、召开产品推荐会、组织旅游、口口相传等宣传方式，以资金过桥、债权转让、三房两对接、无钱放款、银票抵押借、T+0、T+1、T+2等高息“理财产品”为诱饵，向社会不特定人员大量吸收资金。经审计，至2016年8月27日案发时止，共非法吸收公众资金人民币123495.45万元，吸收人数达1773名，扣息后未偿还的金额为人民币36607.42万元。被不起诉人黄某甲于2014年5月进入株洲*甲公司从事业务员工作，2015年6月离职，在从事业务员期间，黄某甲名下李某某、林某某、孙某某、付以香四名非吸参与人在株洲*甲公司集资款共计65.4万元，黄某甲获得提成4.5824万元。

本院认为，被不起诉人黄某甲名下非吸参与人李某某、林某某（已死亡）未找到进行核实，现有证据不足以证实黄某甲对李某某、林某某实施非法吸收或者变相吸收公众存款行为，另非吸参与人孙某某证言及黄某甲供述均证实孙某某系因看到广告并信任黄某丁，黄某丁才在株洲**公司投资，仅因黄某甲办理手续故算在其名下，现有证据亦不足以证实黄某甲对孙某某实施非法吸收或者变相吸收公众存款行为，因此无法认定黄某甲构成非法吸收公众存款罪。经过两次退回补充侦查，承办人仍然认为株洲市公安局天元分局认定黄某甲非法吸收公众存款罪的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款和《人民检察院刑事诉讼规则（试行）》第四百零三条第一款之规定，决定对黄某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

2019年5月14日