不起诉决定书（黎某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_重庆市涪陵区人民检察院

重庆市涪陵区人民检察院

不起诉决定书

渝涪检刑不诉〔2020〕11号

被不起诉人黎某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码4418811995********，汉族，初中文化，无业，广东省清远市人，住广东省清远市英德市**镇**村**组。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月20日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留，2019年10月25日经本院批准逮捕，次日由重庆市涪陵区公安局执行逮捕，2020年1月19日本院决定对其取保候审。

本案由重庆市涪陵区公安局侦查终结，以被不起诉人黎某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月3日向本院移送审查起诉。其间，因事实不清、证据不足，本院于2020年1月4日将该案退回重庆市涪陵区公安局补充侦查，该局于2020年2月4日再次移送审查起诉。

经本院依法审查查明：2018年9月至2019年5月，蒋某某（另案处理）先后多次将从谢某某、张某甲（均另案处理）处或者其他途径收购的被不起诉人黎某某、梁某某、黄某甲、黄某乙等人（均另案处理）的银行卡，提供给他人用于实施诈骗，帮助他人转移诈骗所得赃款。

2019年5月12日，涪陵人陈某甲接到他人冒充“儿子”陈某乙打来、让他向领导银行卡转款的电话后，在涪陵区兴华中路中国银行向“儿子”提供的尾号1200、户名为张某乙（另案处理）的中国银行卡内转账人民币91000元，不久发现被骗。在张某乙的银行卡接收到诈骗款后，蒋某某使用手机银行和POS机将张某乙银行卡内的91000元分别转至张某甲、易某某、陈某丙、赵某某、汪某某（均另案处理）的银行卡内后取出，将其中66600元存入吴某某（另案处理）农业银行卡内，让其交给诈骗上家“阿佬”。

2018年12月至2019年5月，被不起诉人黎某某明知自己的银行卡可能被用于转移犯罪所得，将自己办理的、包括公民身份信息、U盾、手机卡整套信息的银行卡6套卖给蒋某某，获得赃款人民币400元，后黎某某尾号3207广东农商银行卡在蒋某某处被查获。成都人黄某丙、申某某、榆林人李某某、上海人张某丙因相信QQ或微信好友虚构的帮忙购买机票、报名培训班需要交钱等理由，各自向QQ或微信好友指定的户名为黎某某尾号3207广东农商银行卡、尾号3978农业银行卡、尾号8758中信银行卡、尾号6160光大银行卡转款共计人民币54972元，事后发现被骗，上述款项被以取现或者转至其他银行的方式予以转移。

2019年9月10日，被不起诉人黎某某被公安机关抓获。归案后，黎某某如实供述以上犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口登记表、抓获经过、微信聊天记录、银行卡交易记录等书证。

2.证人蒋某某、黄某丙、申某某等人的证言；

3.被不起诉人黎某某的供述和辩解。

4.搜查笔录。

本院认为，被不起诉人黎某某明知是犯罪所得而提供资金账户，协助将资金转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。但黎某某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。到案后，黎某某如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。黎某某的主观恶性不大，犯罪情节轻微，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条、第三十七条之规定，可以免除处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对黎某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

重庆市涪陵区人民检察院

2020年2月24日

附：相关法律、法规

1.《中华人民共和国刑法》

第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
　　对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第三十七条 对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。

第六十七第　犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第三百一十二条  明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

2.《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十七条第二款 对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以做出不起诉决定。

人民检察院决定不起诉的案件，应当同时对侦查中查封、扣押、冻结的财物解除查封、扣押、冻结。对被不起诉人需要给予行政处罚、行政处分或者需要没收其违法所得的，人民检察院应当提出检察意见，移送有关主管机关处理。有关主管机关应当将处理结果及时通知人民检察院。