不起诉决定书（龚某甲诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得罪）_湘潭市雨湖区人民检察院

湘潭市雨湖区人民检察院

不起诉决定书

潭雨检公诉刑不诉〔2019〕63号

被不起诉人龚某甲，男性，1999年**月**日出生，居民身份证号码4325031999********，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省娄底市涟源市，住涟源市**镇**村**组，因涉嫌诈骗罪，于2019年3月4日被湘潭市公安局九华分局刑事拘留；于2019年3月13日被湘潭市公安局九华分局取保候审，2019年4月22日经我院决定取保候审。

本案由湘潭市公安局九华分局侦查终结，以被不起诉人龚某甲涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日向本院移送审查起诉。本院于2019年6月3日第一次退回湘潭市公安局九华分局补充侦查，湘潭市公安局九华分局于2019年7月2日补查重报。本院于2019年5月20日、2019年8月3日延长审查起诉期限。

湘潭市公安局九华分局移送审查起诉认定：

2018年5月至6月21日，犯罪嫌疑人龚某乙、曾某甲（在逃）、曾某乙（在逃）共同出资组织龙某某、袁某某、龚某丙（另案处理）、邓某某、汤某某（在逃）、肖某某、黄某某、“曾某丙”、刘某某（在逃）在湖南省怀化市鹤城区**栋**层楼房内开设以投资理财为名的诈骗工作室。理财平台名称：**理财。其中龚某乙负责租赁房屋、招募工作室人员、购买作案用的手机、微信号和诈骗款取现。曾某甲和曾某乙负责购买工作用的工作号、银行卡号和购买用于诈骗的软件以及维护平台。龙某某、袁某某、龚某乙、邓某某、汤某某、肖某某、黄某某、“曾某丙”、刘某某等人负责通过微信聊天，诱导受害人投资，得手后按诈骗额的25%进行提成。其中龚某乙、曾某甲、曾某乙每人获利17万余元，龙某某获利10万余元，龚某丙获利2万余元，袁某某获利1万余元，邓某某获利2万余元，汤某某获利1万余元，刘某某获利2万余元“曾某丙”获利1万余元，肖某某获利2万余元，黄某某获利1000余元。该工作室共计诈骗全国各地群众110余人，诈骗金额达130余万元，其中家住湘潭市雨湖区**街道九华新城的王某甲被诈骗人民币155400元，其妹妹刘某丙被诈骗人民币25000元。另还查明的受害人有何某甲、何某乙、陈某某、胡某甲、胡小乙、魏某某、邓某某、刘某甲、张某某、袁某某、胡某丙、王某乙、胡某丁、陈某甲、余某某、吴某某、付某某、陈某乙、马某某、李某某、许某某、郑某某、刘某乙、刘某丙。案发后我局及时对嫌疑人银行卡进行止付冻结，共计冻结资金352611.87元。

该团伙在诈骗得逞后，龚某乙通过曾某丁安排人员取款，并给与每笔7%的报酬。曾某丁分别安排曾某戊（在逃）、刘某某、李某某取款，分别给予曾某戊每笔5%的报酬，曾共计帮其取款30万余元，获利15000余元；给予刘某某、李某某夫妇每笔3%的报酬，刘、李两人共计取款79600元，获利2400元。曾某丁一共为龚某乙取款40余万元，获利8000余元。该团队主要使用的诈骗银行卡号等信息的开户人为王某某、龚某甲。王某某、龚某甲的银行卡等个人信息为2018年5月31日由阳某某购买之后出售给了龚某丁（另案处理），再由龚某丁出售给其上线彭某某（在逃）。

犯罪嫌疑人龚某丁先后以每套银行卡（含银行卡号、资金支付结算账号、手机号、通讯工具）2000至2500元的价格在阳某某手中收购了7套银行卡，并以3500元一套的价格出售给彭某某，共计获利2200余元，其中阳某某出售给龚某丁的银行卡分别为其本人的银行卡和以1100元至1500元不等的价格在王某乙（另案处理）、王某某、龚某甲等人手中收购，阳某某从中获利7000余元。龚某丁、阳某某、王某某等人均明知其提供的银行卡会被他人用于电信网络诈骗。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为湘潭市公安局九华分局认定龚某甲涉嫌诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对龚某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向湘潭市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向湘潭市雨湖区人民法院提起自诉。

                                   2019年8月12日_