不起诉决定书(张某某非法吸收公众存款案)_温州市龙湾区人民检察院

温州市龙湾区人民检察院

不起诉决定书

温龙检二部刑不诉〔2020〕1419号

被不起诉人张某某，女，1989年**月**日出生，公民身份号码3303021989******，汉族，文化程度专科，户籍所在地浙江省温州市鹿城区**街道**园**幢**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月26日被温州市公安局龙湾区分局取保候审。

辩护人南芳，北京京师（温州）律师事务所值班律师。

本案由温州市公安局龙湾区分局侦查终结，以被不起诉人张某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月22日向本院移送审查起诉。

经本院依法审查查明：

2012年9月份，周某某、李某某文（均另案处理）成立**股份有限公司，2014年4月份又成立温州**服务有限公司。温州**服务有限公司日常办公总部位于温州市龙湾区**街道**路**号，周某某担任公司董事长，李某某文为总经理。池某某担任行政总裁，负责公司内部所有事务处理。公司设人事部，祝某某为总经理兼VIP部经理；设客服部，邓某某为主管；设财务部，潘某甲为总监（均另案处理），被不起诉人张某某和郑某某、金某某、潘某乙、黄某某、王某某等为财务部员工，协助资金往来的登记以及转账工作。设数据部，叶某某为主管，负责公司日常经营工作中系统方面问题维护，并应对外部的日常检查,另公司设立北京、杭州等分部。各部门之间分工明确，销售部与VIP部主要负责在各地区推销理财产品，向社会公众吸收存款。

经查，2012年起，周某某等人购买“鼎信贷”网站（网址www.******.com）并自行开发“鼎信贷”平台APP，开始线上、线下吸收资金。同时，周某某等人在全国各地发展加盟商帮忙制作虚假融资标，并帮忙回流资金。至2018年10月月，周某某等人向投资人募集资金1,789,455,588.00元（其中利息等支出1.26亿余元，员工工资及提成支出为0.54亿余元，公司日常经营支出0.66亿余元，转账或现金形式支出给周某某、李某某文、池某某、翁某某、朱某某武共计1700余万元，股权投资200万余元，其余为对外投资、放贷、设立空壳公司等支出），已兑付前期的本金为1,474,176,316.00元，已支付的利息为126,343,950.70元；未兑付1169名投资人本金315,279,272.00元（其中线上投资人未兑付的资金为33,928,896.00元，线下投资人未兑付的资金为281,350,376.00元）实际损失为239,272,654.00元。

被不起诉人张某某，2018年8月底入温州市鹿城区会计，至2018年10月公司展期，月工资4000余元。案发后主动退出工资所得9326元。

认定上述事实的证据有：被不起诉人张某某的认罪供述和同案犯周某某等人的供述，以及审计报告、身份证明、工资表等在案相印证，足以证实。

本院认为，犯罪嫌疑人张某某实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定的行为，但因其情节轻微，且自愿认罪认罚，并具有从犯情节，可免除处罚,故依据《中华人民共和国刑法》第二十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十七条第二款之规定，决定对张某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

温州市龙湾区人民检察院

2020年12月16日