不起诉决定书(徐某某组织、领导传销活动案)_罗田县人民检察院

湖北省罗田县人民检察院

不起诉决定书

罗检二部刑不诉〔2020〕12号

被不起诉人徐某某，女，1993年**月**日出生，身份证号码4211231993********，汉族，专科文化，武汉市天辰华某某**家具公司销售，户籍所在地湖北省罗田县**镇**号，住武汉市东西湖区**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月23日被罗田县公安局取保候审。

本案由罗田县公安局调查终结，以被不起诉人徐某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年8月10日向本院移送起诉。

经本院依法审查查明：

2018年8月，李某某（另案处理）等人利用境外租用服务器在互联网创建“创客链”资金互助平台。同年10月，李某某更换“创客链”网址，将“创客链”更名为“瑞景之家”。2019年1月，李某某等人利用更换网址等手段，将“瑞景之家”更换为“易某某”，并继续采取与“瑞景之家”相同的运作模式。该平台通过宣传高额收益和虚假的收益图，以在网站投资2万元，10天获利4800元为内容进行虚假宣传，吸引会员加入该平台。打款会员按照平台提供的打款账号及金额，通过各自的网上银行、支付宝等其他数个会员账户进行打款。打款后，该账号进入冻结期。在10天后，通过拉人头、发展下线方式使其他会员加入平台并打款才能实现资金互助，从而达到兑现高额收益。

该平台设定推荐方式发展会员，每一个会员新注册后均需填写推荐会员账号（即上线ID），并由上线审核通过，系统再进行自动识别认定，以此形成上下线关系。同时在其发展的三级会员内，通过按照不同层级，给予上线不同比例的奖金，上线按照会员打款额的6%、4%、2%（创客链、瑞景之家）或者3%、2%、1%（易某某）不同比例从被害人打款额中提取现金作为奖金进行奖励。

被不起诉人徐某某在他人的介绍下，于2018年8月加入上述平台，并通过微信朋友圈、微信群等方式积极发展下级会员。经重庆市华信司法鉴定所司法鉴定所认定，被不起诉人徐某某在“创客链”、“瑞景之家”、“易某某”网络平台上注册有10个账号，其中ID为1340999****会员账号（会员姓名徐某某）在该网络平台中处于15层，下线层级数2层，直接下线会员数35个，总下线会员数共有85个；ID为1860713****会员账号（会员姓名徐某某）在该网络平台处于15层，下线层级数4层，直接下线会员数45个，总下线会员数共有180个。被不起诉人徐某某所属账号2017年5月1日至2019年3月31日会员付款用户明细共计95条转账成功记录，收款用户明细共计101条转账成功记录，付款金额总数为705000元，收款金额总数为743000万元，收付款金额差值为38000元，其获利共计38000元。

    案发后，被不起诉人徐某某主动投案，并如实供述其犯罪事实，向罗田县公安局退缴其非法所得3.8万元。

本院认为，被不起诉人徐某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的行为，鉴于其具有自首、退赃、认罪认罚等情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条、第六十七条的规定，可以免除刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对徐某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向黄冈市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向罗田县人民法院提起自诉。 

 

罗田县人民检察院

      2020年9月10日