不起诉决定书(王某甲、王某乙掩饰、隐瞒犯罪所得案)_广东省第二地区人民检察院

广东省第二地区人民检察院

不起诉决定书

  粤二地检刑不诉〔2024〕8号

被不起诉人王某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份号码5130291997********，*族，大专文化程度，户籍所在地四川省大竹县石子镇**街**号，住重庆市大渡口区**村**组**号房。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年3月16日被广州铁路公安局佛山公安处取保候审，于2024年3月12日被本院取保候审。

辩护人：四川都阳律师事务所王静律师。

本案由广州铁路公安局佛山公安处侦查终结，以被不起诉人王某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年3月12日向本院移送起诉。

经本院依法审查查明：

2022年10月24日，被不起诉人王某甲、同案人王某乙明知他人使用银行卡用于网络犯罪洗钱活动，由王某乙提供其名下建设银行卡（卡号：62170037601********）给上家黄某某（在逃人员）用以接收电信网络诈骗资金，当日被诈骗受害人洪某某向王某乙建设银行卡转账5000元，由黄某某通过银行ATM取款取出，另一被诈骗受害人张某某向王某乙建设银行卡转账5000元，由王某乙在建设银行重庆九龙坡西郊支行柜台现金支取取出，上述被诈骗资金取出后均由王某甲通过ATM机无卡存取款的方式存入指定账户予以转移。王某甲转移被诈骗资金共计10000元，获利500元。王某甲退赔被诈骗受害人7500元并获得了被诈骗受害人张某某的谅解，退出违法所得500元。

本院认为，王某甲实施了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定的行为，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但其犯罪情节轻微，系从犯，具有坦白、自愿认罪认罚情节，属于初犯，赔偿了被诈骗受害人的损失，退出了全部违法所得，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对王某甲不起诉。

扣押的王某甲违法所得500元由本院依法上缴国库。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向广东省人民检察院广州铁路运输分院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向广州铁路运输法院提起自诉。

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