于某某等五人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪起诉书（自然人犯罪认罪认罚）(公开版)_邓州市人民检察院　

邓州市人民检察院　

起 诉 书

邓检一部刑诉〔2020〕110号　

被告人周某某，男，1989年**月**日出生，公民身份证号码2207211989********，汉族，初中文化程度，务农，住吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县某某镇某某场某某屯。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年12月20日经邓州市人民检察院批准，次日被邓州市公安局逮捕。

被告人于某某，男，1994年**月**日出生，公民身份证号码2207211994********，汉族，小学文化程度，务农，住吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县某某村某某屯。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月20日经邓州市人民检察院批准，次日被邓州市公安局逮捕。

被告人于某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份证号码2207211988********，汉族，文盲，务农，住吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县某某乡某某村某某屯。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年12月20日经邓州市人民检察院批准，次日被邓州市公安局逮捕。

被告人王某某，男，1985年**月**日出生，公民身份证号码2202821985********，汉族，初中文化程度，务农，住吉林省松原市某某乡某某村某某社。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年12月20日经邓州市人民检察院批准，次日被邓州市公安局逮捕。

    被告人张某某，男，2001年**月**日出生，公民身份证号码2207212001********，汉族，初中文化程度，务农，住吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县某某镇某某屯。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年12月20日经邓州市人民检察院批准，次日被邓州市公安局逮捕。

本案由邓州市公安局侦查终结，以被告人周某某涉嫌妨害信用卡管理罪、被告人于某某、于某甲、王某某、张某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。其间，本案退回公安机关补充侦查一次（2020年3月20日-4月20日）。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年8月中旬，被告人周某某在微信群中见到“收法人”广告，遂与陈某某（另案处理）联系办理对公账户，后周某某联系被告人于某某、于某甲、张某某三人到达天津，于某某、于某甲各自办理五个公司营业执照及对公账户给陈国华贩卖给他人，陈某某给周某某转账6000元作为报酬。在天津期间，陈某某又带领于某甲、于某某、张某某三人在农业银行、建设银行各办理银行卡一张，并在火币网等虚拟货币交易平台刷脸认证，帮助网络犯罪分子转移支付资金。其中于某甲账户被转移支付邓州籍被害人蒋某某等人被诈骗的79.5万元；张某某账户被转移支付被害人赵某某等人被骗的449991元。

2019年9月，陈某某伙同被告人于某甲、于某某等人返回吉林省松原县，由于某某牵头以每办理一张银行卡给付300元现金，在火币网、OKEX等虚拟货币交易平台进行刷脸认证给付现金150元的回报，招募他人办理银行卡、刷脸支付。被告人周某某明知其收购的银行卡将用于赌博、诈骗等违法犯罪活动转移账款，仍收购后贩卖。经查证，周某某将收购的七张银行卡贩卖给于某某，从中获利；刘某某（另案处理）贩卖自己及他人银行卡五张给于某某，获利1600元；被告人王某某通过于某某贩卖两张银行卡给陈某某，并进行人脸识别获利300元及华为手机一部，其中王某某账户被转移支付被害人王某甲等人被诈骗的44万元。

被告人周某某、于某甲、于某某、王某某、张某某等人贩卖的对公账户及银行卡均有大量来历不明资金流入、转移、支付。五被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人户籍证明、被害人报案证明、银行交易明细、到案证明等书证；2.被害人蒋某某等人的陈述；3.被告人周某某等人的供述与辩解；4.辨认笔录等证据在卷佐证。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周某某等五人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周某某，于某某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人于某甲、王某某、张某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供资金结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人周某某等五人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

邓州市人民法院　

检  察  官：程道彦

检察官助理：夏布云

2020年5月20日　

（此页无正文）

附件：

1.被告人周某某等五人现羁押于邓州市看守所；

2.案卷材料和证据光盘一张；

3.起诉书二十八份；

4.《认罪认罚具结书》五份

5.《量刑建议书》、《适用简易程序建议书》各一份。