京房检一部刑不诉〔2020〕140号

北京市房山区人民检察院

不起诉决定书

京房检一部刑不诉〔2020〕140号

被不起诉人张某某，女，1966年**月**日出生，公民身份号码1102231966********，汉族，高中文化程度，无职业，户籍所在地北京市通州区**镇**村**区**号，现住北京市通州区**里**号楼**单元**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月12日被北京市公安局房山分局刑事拘留；于2019年4月17日被北京市公安局房山分局取保候审；于2020年4月16日被本院取保候审。

本案由北京市公安局房山分局侦查终结，以被不起诉人张某某涉嫌诈骗罪，于2020年4月13日向本院移送审查起诉。其间，因事实不清、证据不足，退回补充侦查两次（自2020年5月28日至6月28日，自2020年8月12日至9月11日）；因案情复杂，延长审查起诉期限两次（自2020年5月14日至5月28日，自2020年7月29日至8月12日）。

北京市公安局房山分局移送审查起诉认定：

2018年3月5日，被害人崔某某经中间人介绍，向犯罪嫌疑人张某某借款80万，双方未约定利息和借款期限，张某某于当日向崔某某转账57.75万。于3月6日，向崔某某转账剩余22.25万元。后因担心崔某某无还款能力，又要求崔某某将22.25万转至赵某某、朱某某、魏某某等关联账户。

2018年3月6日，张某某以“过账”为由，向崔某某账户转账11.4万，后让崔某某在工商银行城关街道西街支行将其中9万元取现交给李某某等人，将剩余2.4万转至“钱某某”账户（当日即由钱某某账户转至李某某账户），以此制造流水，达到虚构债务之目的。

2018年3月6日至3月8日，李某某以借款之名分4次向崔某某账户转账55万，后要求崔某某将其中35.6万取现交回，名义上出借55万元，崔某某仅实际到手19.4万。

2018年4月10日，李某某安排安某某与崔某某签订房屋买卖合同，并履行过户手续，以180万元的价格购买崔某某位于**街道**室的房屋，并以之前出借给崔某某的“55万元借款”全额折抵房价。

2018年5月24日，张某某向北京仲裁委员会提出仲裁申请，要求崔某某偿还包括22.25万、11.4万“借款”在内债务。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为北京市公安局房山分局认定的犯罪事实不清、证据不足，本案虽存在取现及回款情况，但钱款性质不清，证实张某某以非法占有为目的实施诈骗的证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对张某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向北京市人民检察院第二分院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向北京市房山区人民法院提起自诉。

北京市房山区人民检察院

  2020年10月10日