吴某某、何某某、吴某甲帮助信息网络犯罪活动罪案_濮阳市华龙区人民检察院

濮阳市华龙区人民检察院

起 诉 书

濮华检一部刑诉〔2020〕245号

被告人吴某某，男，1994年*月*日出生，居民身份证号码4109011994********，汉族，初中毕业，濮阳市**有限公司运营主管。户籍所在地濮阳市公安局**派出所，住濮阳市华龙区岳村乡**村。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月20日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，2020年6月3经本院批准逮捕，同日被濮阳市公安局孟轲分局执行逮捕。

被告人何某某，男，1996年*月*日出生，居民身份证号码4109281996*******，汉族，高中肄业，无业。户籍所在地濮阳县公安局**派出所，住濮阳县清河头乡**村。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月20日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，2020年6月30日经本院批准逮捕，同日被濮阳市公安局孟轲分局执行逮捕。

被告人吴某甲，男，1989年*月*日出生，居民身份证号码4109011989********，汉族，初中毕业，无业。户籍所在地濮阳市公安局**派出所，住濮阳市华龙区岳村乡**村。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月28日被濮阳市公安局孟轲分局取保候审，2020年8月5日被本院决定取保候审。

本案由濮阳市公安局孟轲分局侦查终结，以被告人吴某某、何某某、吴某甲涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月5日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年8月5日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年9月4日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2019年6月份，被告人吴某某、何某某、吴某甲明知他人利用银行卡实施网络犯罪活动，被告人何某某、吴某甲向被告人吴某某提供银行卡，被告人吴某某将其名下的五张银行卡和被告人何某某的三张银行卡、被告人吴某甲的两张银行卡，通过快递邮寄至吴某乙（另案处理）提供的地址，为他人实施信息网络犯罪提供支付结算服务。被告人吴某某违法所得18000元，被告人何某某违法所得10000元，被告人吴某甲违法所得7000元。

经查：2019年6月至2020年6月期间，被告人吴某某的郑州银行、中原银行、平安银行、中国建设银行、中国农业银行账户支付结算金额共计人民币416.3238万元；被告人何某某的郑州银行、河南省农村信用社、中原银行账户支付结算金额共计人民币1342.53万元；被告人吴某甲的晋中银行、河南省农村信用社账户支付结算金额共计人民币985.59万元。案发后，被告人何某某、吴某甲退回违法所得。

被告人吴某某、何某某于2020年6月19日被濮阳市公安局孟轲分局抓获；被告人吴某甲于2020年6月28日向濮阳市公安局孟轲分局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：濮阳市公安局孟轲分局出具的人口基本信息、到案证明、无前科证明、微信转账照片、扣押物品清单等；2.证人证言：证人吴某乙、刘某某、何某某、吴某某的证言；3.被害人陈述：被害人徐某某、汤某某、洪某某、姚某某、刘某某、施某某、朱某某等人的陈述；4.被告人的供述和辩解：被告人吴某某、何某某、吴某甲的供述和辩解；5.辨认笔录：濮阳市公安局孟轲分局出具的辨认笔录。

上述证据收集合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吴某某、何某某、吴某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吴某某、何某某、吴某甲明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人吴某某、何某某、吴某甲认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人吴某某、何某某、吴某甲系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人吴某某、何某某到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人吴某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。建议判处被告人吴某某有期徒刑十个月，并处罚金；建议判处被告人何某某有期徒刑七个月，并处罚金；建议判处被告人吴某甲拘役五个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

濮阳市华龙区人民法院　

                        检  察  员：张振宇

代理检察员：王亚超

                                 2020年9月18日

附：1.被告人吴某某、何某某现押于濮阳市看守所；被告人吴某甲现取保候审在家

2.案卷材料和证据6册

3.证人名单1份

4.认罪认罚具结书3份

5.换押证2份

6.随案移送赃款清单2份