夏开堂集资诈骗案_云南省会泽县人民检察院

云南省会泽县人民检察院

起 诉 书

会检一部刑诉〔2019〕530号

被告人夏开堂，男，汉族，生于1976年**月**日，身份证号码：5322331976********,小学文化。户籍地系云南省会泽县**，住会泽县**镇**村委**组**号。未受过刑事处罚。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月8日被会泽县公安局依法刑事拘留,因涉嫌集资诈骗罪于2019年4月12日被会泽县人民检察院批准逮捕，同日由会泽县公安局执行逮捕。

本案由云南省会泽县公安局侦查终结，以被告人夏开堂涉嫌集资诈骗罪，于2019年6月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月13日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2019年7月9日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月9日补查重报；因事实不清证据不足，本院于2019年9月9日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月9日补查重报。因案情复杂，本院延长审查起诉期限至11月25日。

经依法审查查明：

被告人夏开堂在自身出现资金问题后，明知其小额工程收入远远无法偿还借款，仍然虚构其承包了巨额工程，利用他人向公众宣传，承诺每月五分至两角的高额利息来诱骗阮某某、高某某等人的借款。为掩盖其无力归还借款的事实，采取用后笔借款归还前笔借款到期利息的方式，使公众继续陷入错误认识，通过向农村信用社贷款、信用卡套现等方式持续多次借款给夏开堂。被告人夏开堂在整个过程中名为借款做巨额工程，实为付高额利息骗取公众存款本金，所集资的款项没有用于实际生产经营活动，而是用于个人消费和偿还高额利息，共集资诈骗12488000元。

认定上述事实的证据如下：

受案登记表、立案决定书、户口证明、借条、到案经过、被害人陈述、被告人供述及辩解、鉴定意见、视听资料、等。

本院认为，被告人夏开堂以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，夏开堂属坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

云南省会泽县人民法院

检察员：李敏

2019年11月22日

附：

1.被告人夏开堂现羁押于会泽县看守所。

2.随案移送证据卷宗4册、光碟1张，卷外材料笔录1份、手抄账本1本、鉴定意见1份。　_