展某帮助信息网络犯罪活动案_新野县人民检察院

新野县人民检察院

起 诉 书

新检二部刑诉〔2020〕42号

被告人展**，男，1978年**月**日出生，身份证号码4104111978**，汉族，初中文化，户籍所在地河南省平顶山市湛河区，住河南省平顶山市**，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月25日被新野县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经新野县人民检察院批准于2020年11月8日被新野县公安局逮捕。

本案由新野县公安局侦查终结，以被告人展**涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月22日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年11月23日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年5月份，被告人展**明知他人要用银行卡进行违法犯罪的情况下，持本人身份证到平顶山农业银行、工商银行、建设银行网点先后办理了四套银行卡，开通了手机银行及网银，设置了支付交易密码，并绑定新办理的手机卡，后将办理的四套银行卡陆续以每张500元的价格转让给他人用于违法犯罪活动。经查，被告人展**的中国农业银行卡（6230522060032179772）自2020年7月1日至2020年7月7日多次被用于诈骗使用，致使全国多名受害人被骗，入账交易总额962287元。其中查明有被害人的支付结算金额共计214514元。

被告人展**明知让王**（另案处理）办理银行卡会被他人用于实施网络犯罪，仍然把王**和王**（另案处理）办理的三张银行卡以500元至1000元的价格出售给他人，致使全国各地多名被害人财产被骗。经查，通过被告人展**售出的王**建设银行卡（6217002440009992009）自2020年6月25日至2020年6月28日多次被用于诈骗使用，入账交易总额1375747元。其中查明有被害人的支付结算金额共计840081元。

认定上述事实的证据如下：

被告人供述、被害人陈述及相关书证等。

本院认为：被告人展**明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算帮助，入账交易总额分别达962287元、1375747元，情节严重，其行触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人展**认罪认罚，签署具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理，建议适用简易程序。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，应当提起公诉，请依法判处。

此致

新野县人民法院

检察官：乔建周

检察官助理：倪宏哲

2020年11月26日

附：1、被告人展**现羁押在新野县看守所；

2、案卷材料和证据2册，具结书1份。