廖某甲起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_新邵县人民检察院

湖南省新邵县人民检察院

起 诉 书

新检一部刑诉〔2021〕4号

被告人廖某甲，曾用名廖某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份号码4305221997********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地及住址湖南省新邵县**镇**社区居委会**组**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月13日被新邵县公安局刑事拘留，同年10月14日被本院以涉嫌非法提供信用卡信息罪批准逮捕，次日被新邵县公安局执行逮捕。

本案由新邵县公安局侦查终结，以被告人廖某甲涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年12月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年12月10日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年9月份，被告人廖某甲的朋友陈某某（音译，身份待查）和微信好友“枪指成名路”（身份待查）许诺以1000元每套的价格要被告人廖某甲找人办理银行卡套件（含银行卡、密码、U盾、手机卡等）供其使用。在陈某某的介绍下，廖某甲又认识了买银行卡套件的上家，微信名为“金铭川”（身份待查）的人，二人并相互加为好友。

2020年9月8日中午，被告人廖某甲联系其朋友黄某某（己另案处理），要黄某某办理银行卡套件给其朋友使用。同年9月9日下午，被告人廖某甲又找到其朋友孙某甲（己另案处理），要孙某甲帮忙办理银行卡套件给其朋友使用。当日下午，孙某甲、黄某某分别将一套银行卡套件交给被告人廖某甲。随后，廖某甲将该二套银行卡套件送到微信好友“枪指成名路”指定的地方后离开。同年9月12日上午，廖某甲依照上家“金铭川”的指示，陪同孙某甲前往中国农业银行新邵县支行办理银行卡挂失、补卡、取款等手续，办理过程中银行工作人员发现异常随即报警。经查，孙某甲农业银行卡（卡号：62284811294******76）内有多笔异常资金交易，余额为40299.59元。

2020年9月12日，被告人廖某甲被当场抓获，到案后如实供述了犯罪事实，自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：到案经过、银行卡交易明细清单、业务凭证、微信聊天记录、公安行政处罚决定书、户籍资料等；2.证人孙某甲、黄某某、孙某乙的证言；3.被告人廖某甲的供述和辩解；4.辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人廖某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人廖某甲非法提供他人信用卡信息资料二套，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人廖某甲自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此   致

湖南省新邵县人民法院　

                 

检  察  官   杨  展

检察官助理   梁煜东

2021年1月7日

                                       

附件：

1．被告人廖某甲现羁押于新邵县看守所;

2．案卷材料和证据二册;

3．《认罪认罚具结书》一份;

4.《量刑建议书》一份。