张某某等人诈骗(公开版)

绍 兴 市 上 虞 区 人 民 检 察 院

起 诉 书

绍虞检刑诉〔2020〕1381号　

被告人张某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3405211991********，汉族，文化程度高中，农民，住安徽省当涂县**镇**房村**村**号。因本案于2019年8月2日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，经本院批准，同年8月19日被逮捕。同年10月12日经绍兴市人民检察院批准，延长羁押期限一个月，同年11月19日经浙江省人民检察院批准，延长羁押期限二个月。

被告人钱某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3408231994********，汉族，文化程度大专，农民，住安徽省枞阳县**镇**村**号。因本案于2019年7月30日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，经本院批准，同年8月19日被逮捕。同年10月12日经绍兴市人民检察院批准，延长羁押期限一个月，同年11月19日经浙江省人民检察院批准，延长羁押期限二个月。

被告人李某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码3402221993********，汉族，文化程度大专，农民，住安徽省繁昌县**镇**村**号。因本案于2019年12月2日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，经本院批准，同年12月25日被逮捕。  

被告人余某甲，女，1994年**月**日出生，居民身份证号码3408231994********，汉族，文化程度初中，农民，住安徽省铜陵市郊区**村**号。因本案于2019年7月19日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，经本院批准，同年8月19日被逮捕。同年10月12日经绍兴市人民检察院批准，延长羁押期限一个月，同年11月19日经浙江省人民检察院批准，延长羁押期限二个月。

被告人刘某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码3405211993********，汉族，文化程度中专，农民，住安徽省当涂县**镇**路**号。因本案于2019年7月22日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，2019年8月9日变更为取保候审。

被告人章某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码3429231995********，汉族，文化程度大学本科，农民，住安徽省池州市青阳县**村乡**村**号。因本案于2019年7月14日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，2019年8月9日变更为取保候审。

    被告人李某乙，曾用名李某丙，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3402221994********，汉族，文化程度大专，无业，住安徽省马鞍山市雨山区**路**号**室。因本案于2019年12月31日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，2020年1月9日变更为取保候审。

    被告人钱某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码3429231997********，汉族，文化程度中专，农民，住安徽省池州市青阳县**村乡**村**号。因本案于2019年7月19日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，2019年8月9日变更为取保候审。

本案由绍兴市公安局上虞区分局侦查终结，以被告人张某某等人涉诈骗罪，于2020年1月19日向本院移送审查起诉。本院于2020年3月5日、4月17日二次将本案退回绍兴市公安局上虞区分局补充侦查，该局于2020年3月19日、5月15日再次移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年12月，被告人张某某在安徽省芜湖市弋江区金玺商业广场主楼15楼设立安徽千前基业商贸有限公司。自2018年3月起，被告人张某某陆续在芜湖市弋江区复地南都荟写字楼12楼、13楼、芜湖市泰鑫商务中心7楼、江苏省苏州市吴中区城龙大厦6楼等地设立分公司或代理公司，并纠集钱某丙（另案处理）负责总公司、分公司和代理公司的财务，纠集被告人钱某甲、李某甲及王某某、钱某丁、李某丁、洪某某（均另案处理）等人任分公司或代理公司负责人，招募被告人余某甲、刘某某、章某某、李某乙、钱某乙等人任某某组长、业务员或工作人员，依托被告人张某某搭建的“一八商城”网购平台，形成电信网络诈骗犯罪集团，对陈某某等众多被害人实施诈骗。

该犯罪集团按照张某某的设计和分工，通过以下模式开展电信网络诈骗：由业务员在微信上虚构成功男士身份，并通过微信、QQ等网络通讯工具主动添加有一定经济实力的女性为好友，继而按照固定的话术，先通过聊天与被害人建立感情从而获取被害人信任，后通过向被害人发布在“一八商城”“投资”的虚假盈利截图，引诱被害人到“一八商城”“投资”。在被害人流露出投资意向后，由小组长或团队负责人从业务员处接手，并进一步对被害人进行诱导，最终促成被害人在“一八商城”平台注册、充值、购买高价烟、酒等商品（实际成本低廉），从而获得“猜金银”或“猜红包”的活动机会。期间，又通过持续性的诱导操作、设置不对等的竞猜输赢赔率、每笔交易收取10%手续费等手段，最终实现被害人的资金亏损。

2018年3月至2019年4月，张某某集团利用“一八商城”平台诈骗获利共计人民币（以下币种同）31652329.6元（通过安徽千前基业商贸有限公司诈骗共计16451635.2元，通过洪某某代理公司诈骗共计15200694.4元）。

其中，被告人张某某为集团首要分子，涉及诈骗金额共计3160余万元；

被告人钱某甲带领团队在安徽省芜湖市弋江区复地南都荟写字楼12楼设立分公司，为团队负责人，涉及诈骗金额共计390余万元，个人获利30万元；

被告人李某甲带领团队在安徽省芜湖市弋江区复地南都荟写字楼13楼设立分公司，为团队负责人，涉及诈骗金额共计67万余元，个人获利5万元；

被告人余某甲为钱某甲团队小组长，涉及诈骗金额共计161万余元，个人获利15万元；

被告人刘某某明知被告人张某某实施网络诈骗，仍提供个人银行卡用于收取诈骗款项，涉及诈骗金额共计1000余万元，个人获利1.4万元；

被告人章某某为王某某团队业务员，个人涉及诈骗金额共计26万余元，个人获利4.3万元；

被告人李某乙为李某甲团队业务员，个人涉及诈骗金额共计5万余元，个人获利1.2万元；

被告人钱某乙为王某某团队业务员，个人涉及诈骗金额共计2万余元，个人获利1.55万元。

2019年8月2日，被告人张某某向公安机关投案；2019年7月30日，被告人钱某甲向公安机关投案；2019年12月2日，被告人李某甲向公安机关投案；2019年7月19日，被告人余某甲向公安机关投案；2019年7月14日，被告人章某某向公安机关投案；2019年12月31日，被告人李某乙向公安机关投案；2019年7月19日，被告人钱某乙向公安机关投案。

案发后，被告人刘某某向本院退出违法所得1.4万元；被告人章某某向本院退出违法所得4.3万元；被告人李某乙向本院退出违法所得1.2万元；被告人钱某乙向本院退出违法所得1.55万元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：话术资料、归案经过等；

2、证人证言：证人钱某丙、王某某等的证言；

3、被害人陈述：被害人刘江、高某某等的陈述；

4、被告人供述和辩解：被告人张某某、钱某甲、李某甲、余某甲、刘某某、章某某、李某乙、钱某乙的供述和辩解；

5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、扣押决定书等；

6、视听资料、电子数据：电子数据检查工作记录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某、章某某、李某乙、钱某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某、钱某甲、李某甲、余某甲、刘某某、章某某、李某乙、钱某乙以非法占有为目的，利用互联网通讯工具，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取不特定多数人财物，其中被告人张某某、钱某甲、李某甲、余某甲、刘某某诈骗数额特别巨大，被告人章某某、李某乙诈骗数额巨大，被告人钱某乙诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某、钱某甲、李某甲在共同犯罪中起组织、指挥作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人余某甲、刘某某、章某某、李某乙、钱某乙在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张某某、钱某甲、李某甲、余某甲、章某某、李某乙、钱某乙犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

绍兴市上虞区人民法院　

检察员：唐冠彪

2020年6月30日　

附：

    1．被告人张某某、钱某甲、李某甲、余某甲现羁押于绍兴市上虞区看守所；

    2、被告人刘某某、章某某、李某乙、钱某乙现取保候审于居住地；

3．随文移送侦查卷六册、检察卷一册；

4．《认罪认罚具结书》四份。