张贺非法经营一审刑事判决书

公诉机关新泰市人民检察院。被告人张贺，男，1989年2月17日出生于山东省新泰市，汉族，大专文化，农民，住新泰市。因涉嫌非法经营罪，2017年9月19日被刑事拘留，2017年10月26日被逮捕。现羁押于新泰市看守所。辩护人朱传战，山东东岳远航律师事务所律师。

新泰市人民检察院指控，被害人张某1报警2017年5月17日在新泰市青云街道办事处明珠路果果零食店，其被朋友欺骗加入被告人张贺组建的微信群购买“重庆时时彩”彩票，至案发共购买523700元彩票。查实被告人张贺组建“重庆时时彩”微信群，吸收张某1、刘某、田某等十余人参与此群，并下载勇士娱乐，经营重庆时时彩，2017年6月8日被告人张贺以母亲杨某1名义开设工商银行卡用于经营重庆时时彩，至7月份流水120余万元，非法获利7万余元。2017年9月19日被告人张贺到新泰市公安局青云派出所投案。以上指控，公诉机关向本院提交户籍证明等书证，被害人张某1的陈述，证人杨某1等人证言，被告人张贺的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人张贺违反国家法律规定，无证非法经营彩票，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任，建议依法量刑。被告人张贺对公诉机关指控的罪名及主要事实无异议，辩称银行流水数额及获利数额应少于指控数额。其辩护人提出的辩护意见为，被告人张贺的行为应认定为情节严重，经营数额应为566400元，获利数额应为3万余元；被告人张贺具有自首情节，系从犯、初犯、偶犯，已与被害人达成和解协议并取得谅解，建议从宽处理并适用缓刑。经审理查明，被告人张贺组建“重庆时时彩”微信群，吸收张某1、刘某、田某等十余人参与此群，并下载“勇士娱乐”网站，未经国家批准擅自经营“重庆时时彩”彩票。2017年6月8日，张贺以其母亲杨某1的名义开设中国工商银行卡用于经营“重庆时时彩”彩票，至2017年7月份彩票流水明细共计101.60万元，非法获利60960元。其中，被害人张某1加入张贺组建的微信群购买“重庆时时彩”彩票，至案发共购买彩票523700元。被告人张贺于2017年9月19日到新泰市公安局主动投案并如实供述非法经营彩票的主要事实。案发后，被告人张贺退还被害人张某154万元并取得谅解；被告人张贺已向本院上缴违法所得60960元。上述事实，被告人张贺在庭审过程中无异议，并经当庭举证、质证的被害人张某1陈述，证人杨某1、朱某、刘某、田某、张某2、吴某、杨某2证言，新泰市公安局受案登记表、立案决定书、发破案经过，微信转账记录、交易记录，“勇士娱乐”网站登录信息一宗，重庆市福利彩票发行中心书面回复，被害人张某1刑事控告状，银行账户交易明细一宗，和解协议、谅解书、收到条，结算票据，被告人张贺户籍信息及其供述等证据证实，本院予以确认。本院认为，被告人张贺违反国家规定，未经国家批准擅自销售彩票，情节特别严重，其行为构成非法经营罪，公诉机关指控罪名及犯罪事实成立，本院予以支持。被告人张贺主动投案并如实供述自己的主要罪行，系自首。被害人张某1陈述、证人杨某1等证人证言、银行账户交易明细等证据与被告人张贺供述内容印证一致，能够证实被告人张贺未经国家批准擅自销售彩票的事实，其销售彩票流水数额共计101.60万元，非法获利60960元，属情节特别严重。其辩护人关于被告人张贺的行为应认定为情节严重、经营数额应为566400元、获利数额应为3万余元的辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。被告人张贺具有自首情节，积极退赃并取得被害人谅解，积极缴纳违法所得，确有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，可减轻处罚并适用缓刑。其辩护人提出辩护意见的合理部分本院予以采纳。被告人张贺违法所得应予没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第六条之规定，判决如下：
新泰市人民检察院以泰新检公刑诉﹝2018﹞76号起诉书指控被告人张贺犯非法经营罪，于2018年2月2日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，依法组成合议庭，于2018年2月8日公开开庭进行了审理。新泰市人民检察院指派检察员菅本茂、翟文茹出庭支持公诉，被告人张贺及其辩护人朱传战到庭参加诉讼。现已审理终结。

一、被告人张贺犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金七万元（已缴纳）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）二、被告人张贺已缴纳违法所得60960元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。