徐某某、丁某某等4人帮助信息网络犯罪活动罪案起诉书_辉县市人民检察院

辉县市人民检察院　

起 诉 书

新辉检一部刑诉〔2021〕9号　

被告人徐某某，男，汉族，1986年**月**日出生，居民身份证号码：4307211986********，大专文化，户籍地：湖南省**县**镇**街**号，住湖南省长沙市**区**栋**室。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月11日被辉县市公安局刑事拘留，经辉县市人民检察院批准，2020年10月16日被辉县市公安局逮捕。

被告人丁某某，男，汉族，1989年**月**日出生，居民身份证号码：4302811989********，大专文化，住湖南省长沙市**区雷**镇**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月11日被辉县市公安局刑事拘留，经辉县市人民检察院批准，2020年10月16日被辉县市公安局逮捕。

被告人许某某，女，汉族，1982年**月**日出生，居民身份证号码：4301031982********，中专文化，住湖南省长沙市**区南**路**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月11日被辉县市公安局刑事拘留，经辉县市人民检察院批准，2020年10月16日被辉县市公安局逮捕。

被告人吴某某，男，汉族，1990年**月**日出生，居民身份证号码：4302811990********，大专文化，户籍地：湖南省醴陵市**乡**村**号，住湖南省长沙市**区**栋**单元**室。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月11日被辉县市公安局刑事拘留，经辉县市人民检察院批准，2020年10月16日被辉县市公安局逮捕。

本案由辉县市公安局侦查终结，以被告人徐某某、丁某某、许某某、吴某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年12月17日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年5月份，被告人徐某某从“胖胖”（化名）处得知用银行卡过账非法资金可以抽取千分之五的好处费。2020年7月底，徐某某让被告人许某某办理了5张银行卡，并绑定到新办理的支付宝账号上用于过账非法资金。截止8月4日，许某某的银行卡及支付宝过账非法资金22万元。8月初，被告人徐某某又让被告人丁某某办理了5张银行卡并绑定支付宝账号用于过账非法资金，并承诺给丁某某千分之三的好处费。截止8月17日，徐某某、丁某某在“胖胖”的指挥下共过账非法资金52.99万元。8月中旬徐某某让丁某某多找些银行卡，丁某某就让自己的妻子孙某某办理了5张银行卡，让朋友吴某某办理了5张银行卡，均注册并绑定了支付宝账号，丁某某补办了一张光大银行卡，这些银行卡均交给了徐某某。8月下旬被告人徐某某与被告人许某某、丁某某决定单干，抽取千分之八的好处费。四被告人用支付宝账户接收上家转来的非法资金，随即提现到所绑定的银行卡中，将现金取出后再以无折存款的方式存到上家指定的银行卡号中。由徐某某联系上家和取钱，许某某负责联系上家和存钱、记账，丁某某负责找卡源、支付宝提现、试卡、取现的分工方式，被告人吴某某的支付宝由其自己操作试卡、提现。自8月下旬至年9月8日，被告人徐某某、丁某某、许某某、吴某某共过账非法资金38.66万元。被告人徐某某获利1300余元，被告人丁某某获利2200余元，被告人许某某获利1400元，被告人吴某某获利235元。经调查，上述过账的资金中包含有被害人朱某甲、朱某乙、张某某被网络诈骗的资金。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：涉案银行卡16张，手机6部；

2.书证：户籍证明、到案证明、银行交易明细、支付宝交易明细等；

3.被害人陈述：被害人朱某甲、朱某乙、张某某的陈述；

4.证人证言：证人孙某某的证言；

5.被告人的供述与辩解：被告人徐某某、丁某某、许某某、吴某某的供述与辩解；

6.电子数据：支付宝（中国）网络技术有限公司的电子数据光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人徐某某、丁某某、许某某、吴某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。案发后，被告人徐某某、丁某某、吴某某主动投案，并如实供述自己的犯罪事实。

本院认为，被告人徐某某、丁某某、许某某、吴某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供资金支付结算帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

辉县市人民法院

检  察  官：刘志凤  

检察官助理：任志永

2021年1月12日

附：

1.被告人徐某某、丁某某、吴某某现羁押于辉县市看守所，被告人许某某羁押于新乡市看守所。

2.案卷材料和证据六册。

3.《认罪认罚具结书》四份。