曾某某、梁某某、朱某某、雷某某、植某某、蓝某某、兰某某、鲁某某、李某某、潘某某、粟某某、冷某某、林某甲诈骗案起诉书(公开版)

广 东 省 佛 山 市 顺 德 区 人 民 检 察 院

起   诉   书

佛顺检刑诉〔2020〕Z1209号

被告人曾某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码4522271994********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地广西壮族自治区**县**镇**村**屯*号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月31日被佛山市顺德区公安局刑事拘留。经本院批准，于2020年1月22日由佛山市顺德区公安局执行逮捕。

被告人梁某某，女，2000年**月**日出生，身份证号码4504222000********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地广西壮族自治区*县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月31日被佛山市顺德区公安局刑事拘留。经本院批准，于2020年1月22日由佛山市顺德区公安局执行逮捕。

被告人朱某某，女，1998年**月**日出生，身份证号码4504221998********，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地广西壮族自治区*县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月31日被佛山市顺德区公安局刑事拘留。经本院批准，于2020年1月22日由佛山市顺德区公安局执行逮捕。

被告人雷某某，男，1999年**月**日出生，身份证号码5002411999********，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地重庆市**县**街道**村居林某甲48号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月31日被佛山市顺德区公安局刑事拘留。经本院批准，于2020年1月22日由佛山市顺德区公安局执行逮捕。

被告人植某某，男，1995年**月**日出生，身份证号码4412241995********，汉族，文盲，无职业，户籍所在地广东省**县**镇**村**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月31日被佛山市顺德区公安局刑事拘留。经本院批准，于2020年1月22日由佛山市顺德区公安局执行逮捕。

被告人蓝某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码4504221988********，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地广西壮族自治区*县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月31日被佛山市顺德区公安局刑事拘留。经本院批准，于2020年1月22日由佛山市顺德区公安局执行逮捕。

被告人兰某某，男，2001年**月**日出生，身份证号码4526252001********，瑶族，小学文化程度，无职业，户籍所在地广西壮族自治区**县**镇**村**屯**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月31日被佛山市顺德区公安局刑事拘留。经本院批准，于2020年1月22日由佛山市顺德区公安局执行逮捕。

被告人鲁某某，男，2001年**月**日出生，身份证号码5329232001********，彝族，小学文化程度，无职业，户籍所在地云南省大理白族自治州**县**镇**村民委员会***村*号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月31日被佛山市顺德区公安局刑事拘留。经本院批准，于2020年1月22日由佛山市顺德区公安局执行逮捕。

被告人李某某，男，1999年**月**日出生，身份证号码4509231999********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地广西壮族自治区**县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月31日被佛山市顺德区公安局刑事拘留。经本院批准，于2020年1月22日由佛山市顺德区公安局执行逮捕。

被告人潘某某，男，1998年**月**日出生，身份证号码4418231998********，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地广东省**县**镇**村**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月31日被佛山市顺德区公安局刑事拘留。经本院批准，于2020年1月22日由佛山市顺德区公安局执行逮捕。

被告人粟某某，男，2000年**月**日出生，身份证号码4503282000********，瑶族，初中文化程度，无职业，户籍所在地广西壮族自治区**各族**县**乡**村**组7**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月31日被佛山市顺德区公安局刑事拘留。经本院批准，于2020年1月22日由佛山市顺德区公安局执行逮捕。

被告人冷某某 ，男，1998年**月**日出生，身份证号码5105251998********，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地四川省**县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月31日被佛山市顺德区公安局刑事拘留。经本院批准，于2020年1月22日由佛山市顺德区公安局执行逮捕。

被告人林某甲，男，1999年**月**日出生，身份证号码4524241999********，汉族，中专文化程度，无职业，户籍所在地广西壮族自治区**县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月31日被佛山市顺德区公安局刑事拘留。经本院批准，于2020年1月22日由佛山市顺德区公安局执行逮捕。

本案由佛山市顺德区公安局侦查终结，以被告人曾某某、梁某某、朱某某、雷某某、植某某、蓝某某、兰某某、鲁某某、李某某、潘某某、粟某某、冷某某、林某甲涉嫌诈骗罪，于2020年3月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月19日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的后果，于2020年3月19日告知被害人有权委托诉讼代理人，讯问了被告人，听取了被害人和辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月30日退回侦查机关补充侦查，侦查机关补充侦查完毕后，于2020年5月29日重新移送审查起诉。本院于2020年4月19日延长审查起诉期限。被告人曾某某、梁某某、朱某某、雷某某、植某某、蓝某某、兰某某、鲁某某、李某某、潘某某、粟某某、冷某某、林某甲同意本案适用简易程序。

经依法审查查明：

从2014年11月到2019年10月，被告人曾某某、梁某某、朱某某、雷某某、植某某、蓝某某、兰某某、鲁某某、李某某、潘某某、粟某某、冷某某、林某甲等人先后加入北京**国际集团（对外也称中国**营销公司），该公司实际上为传销组织，上述被告人先后去到广东省广州市**区**望岗**街*巷*号*楼***房（以下简称“***房窝点”）共同从事电信网络诈骗，具体方式冒充女性在微信、QQ等网络平台上寻找作案目标，以交友等方式骗取被害人信任，之后以各种理由索要财物。曾某某是***房窝点的“家长”，其他被告人是“家庭成员”，由曾某某管理其他被告人。梁某某、朱某某作为***房窝点的女性，负责协助男性在诈骗过程中进行语音聊天、出去见面等，并在与被害人见面的过程中骗取被害人购买化妆品、食材等物品供窝点共同使用。***房窝点诈骗所得款项部分上缴给曾某某或者曾某某的上级林某乙，部分用于整个窝点共同生活。从2019年10月1日至2019年12月30日，***房窝点先后以上述方式骗取被害人龚某某、杨某某、薛某某等人的财物。经统计，被告人梁某某的诈骗数额为人民币（以下币种同）13633元；被告人朱某某的诈骗数额为12660元；被告人雷某某、植某某、蓝某某的诈骗数额为12476元；被告人曾某某、兰某某、鲁某某、李某某、潘某某、粟某某、冷某某的诈骗数额为11956元；被告人林某甲的诈骗数额为11156元。

2019年12月30日，民警在广东省**市**区**西**街七巷八号301房抓获被告人曾某某、梁某某、朱某某、兰某某、鲁某某、雷某某、植某某、蓝某某、李某某、潘某某、粟某某、冷某某、林某甲。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人黎某某等人的证言；3.被害人杨某某等人的陈述；4.被告人曾某某等人的某某；5.勘验笔录；6.视听资料。

被告人曾某某、梁某某、朱某某、雷某某、植某某、蓝某某、兰某某、鲁某某、李某某、潘某某、粟某某、冷某某、林某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，于2020年6月3日签署了《认罪认罚具结书》。

本院认为，被告人曾某某、梁某某、朱某某、雷某某、植某某、蓝某某、兰某某、鲁某某、李某某、潘某某、粟某某、冷某某、林某甲以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾某某、梁某某、朱某某、雷某某、植某某、蓝某某、兰某某、鲁某某、李某某、潘某某、粟某某、冷某某、林某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人梁某某、朱某某、雷某某、植某某、蓝某某、兰某某、鲁某某、李某某、潘某某、粟某某、冷某某、林某甲的在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致 

佛山市顺德区人民法院                                  

                                                                  

检  察  员：刘崇根

 

                 2020年6月17日

 

附：

1被告人曾某某、梁某某、朱某某、雷某某、植某某、蓝某某、兰某某、鲁某某、李某某、潘某某、粟某某、冷某某、林某甲现羁押于佛山市顺德区看守所；

1卷宗12册、光盘10张；

1本案扣押物品暂扣于佛山市顺德区公安局，详见扣押清单；

1《认罪认罚具结书》、《量刑建议书》各十三份。