李某某起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_社旗县人民检察院

社旗县人民检察院

起 诉 书

社检一部刑诉〔2019〕265号

被告人李某某，曾用名无，绰号无，男性，1999年9月29日出生，居民身份证号码3502121999**，汉族，初中，户籍所在地福建省厦门市**区**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月10日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经社旗县人民检察院批准，于2019年6月15日被社旗县公安局逮捕。

本案由社旗县公安局侦查终结，以被告人李某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪，于2019年8月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年8月15日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人郭某某的意见，审查了全部案卷材料。期间，因案件部分事实不清、证据不足，于2019年9月28日退回公安机关补充侦查，2019年10月23日社旗县公安局补充侦查终结，重新移送审查起诉；因案件部分事实不清、证据不足，于2019年12月6日退回公安机关补充侦查，2019年12月13日社旗县公安局补充侦查终结，重新移送审查起诉。因案件重大复杂，先后两次延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2019年3月28日，微信昵称为：“抹去浮华虚夸”化名“王某”的犯罪嫌疑人在骗取被害人郭某某的信任后，以购买彩票能挣钱为幌子，骗取郭某某向姜某某（已不起诉）银行卡621226100**分三次转款22000元（10000元、10000元、2000元），2019年3月29日郭某某向陈某（在逃）银行卡62220324040**分二次转款14000元（10000元、4000元）

2019年3月30日，化名“王某”的犯罪嫌疑人用陈某银行卡将3月29日包含被害人郭某某被骗的14000元共计89300元转于姜某某银行卡。同日化名“王某”的犯罪嫌疑人再次经姜某某银行卡将包含被害人郭某某的14000元共计10万元转于沈某某（另案处理）的银行卡。3月30日，经沈某某银行卡将包含被害人被骗的14000元分别向被告人李某某银行卡612166064**转款20万，向林某（另案处理）银行卡62284800688**转款7万元，当日李某某明知钱款是诈骗所得的情况下，在中国银行石狮群英支行将沈某某银行卡向其转的20万元进行提现，被告人李某某将钱款提现后直接转交给陈某某（另案处理），陈某某按照取一万抽二十元的方式给李某某抽成1200元，后陈某某再将诈骗来的钱款交给林某等人，林某将7万元提现。

认定上述事实的证据如下：

1.转款明细等书证；2.证人林某等人的证言；3.被害人郭某某的陈述；4.被告人李某某的供述与辩解。

本院认为，被告人李某某伙同他人诈骗公私财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某在诈骗犯罪中起到辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人李某某到案后能如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻处罚。综合其量刑情节，建议判处被告人李某某有期徒刑八个月，缓刑一年。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此   致

社旗县人民法院

  检察官：潘建超

检察官助理：孙晓

  2019年12月31日

附：

    1、被告人李某某现羁押于社旗县看守所。

2、案卷材料和证据肆册。

3、《认罪认罚具结书》一份。