杜某某组织、领导传销活动案不起诉决定书_两当县人民检察院

两当县人民检察院

不起诉决定书

两检公诉刑不诉〔2020〕8号

被不起诉人杜某某，女，汉族，1962年**月**日出生，高中文化程度，居民身份证号码6226291962********，家住甘肃两当县**镇**路*号*楼***室，中国**保险公司两当县分公司退休职工。被不起诉人杜某某，因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年11月6日被两当县公安局取保候审。

本案由甘肃省两当县公安局侦查终结，以被不起诉人李某某、鲁某某、杜某某、鲁某涉嫌组织、领导传销活动罪于2020年2月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月11日已告知被不起诉人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致法律后果，依法讯问了被不起诉人，听取了被不起诉人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清，证据不足，退回补充侦查两次。

经依法审查查明：

2017年7月，两当县成立“古秘藏”工作室，李某某被“古秘藏”公司授权为两当县负责人。该组织打着精准扶贫项目的称号，以互联网+实体+三农+三创+分享经济为口号，分为A网B网，A网分为静态和动态两种模式，静态模式为在公司商城中间接或直接消费19600元可获得同等价位的商品，就成为本公司的VIP会员，开始享受全球新增业绩10%的分红，（每天分0-500元）最迟12个月，分够19600元（分不够的余额在年满12个月之内公司一次性秒到账补够差额）。动态模式为成为VIP会员后，分享新客户进公司商城消费，有四项奖项：（一）回本奖：（100%）分享A、B两名新会员各消费19600元的商品，你就回本19600元（一层）（二）层奖：（50%）当分享的A、B两名新会员又各分享A1、B1客户各消费19600元的商品，这时将获得层奖9800元（无限层）；（三）量奖：（10%）当A和B又分享新的客户A2、B2各一名消费19600元的商品，就可获得量奖1960元，但由于数量额度较大公司日封顶在2.6万元以内；（四）见点奖：（0.5%）自你以下每进一名新会员消费19600元的商品，你就可获得见点奖98元（如果A、B两区同时发展你的收入可高达20万元，单区发展收入可高达10万元）（十层）以上消费收入公司扣除20%的重复消费，扣除10%的管理费，个人所得税和1%的提现费（银行收取）共计31%，纯收入为69%.B网为理财网。

被不起诉人杜某某，经李某某发展加入“西安***电子商务有限公司”组织后，向不特定人员宣传“古秘藏”项目，并发展下线获取返利，至“古秘藏”项目平台关闭，杜某某直接、间接发展下线层级三级以上，发展人数18人，投单数24单，涉案金额470400元；

认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被不起诉人供述与辩解等。

被不起诉人杜某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的行为，经二次退回补充侦查，现有证据仍然达不到最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事立案追诉标准的规定（二）第七十八条的规定的“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织领导传销人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织、领导者应予立案追诉”的立案标准。综上,本部门认为, 依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条的规定，决定对杜某某作不起诉处理。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向陇南市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向两当县人民法院起诉。

 

两当县人民检察院

2020年7月6日

（院印）