杨某某非法经营案_浙江省宁波市海曙区人民检察院

浙江省宁波市海曙区人民检察院

起 诉 书

甬海检二部刑诉〔2020〕454号

被告人杨某某，男，1977年**月**日出生，居民身份证号码3326261977********，汉族，初中文化，个体，住浙江省宁波市鄞州区福明街道莘香雅苑24幢84号202室。因本案于2019年8月21日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，经本院批准，于同年9月27日被依法逮捕。

本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人杨某某涉嫌非法经营罪，于2020年2月26日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年起，被告人杨某某在不具备外汇经营资质的情况下，通过银行卡转账的方式非法从事外汇买卖经营活动，从中赚取一定比例的“好处费”。至案发非法兑换美元折合人民币共计2.4884亿余元，具体分述如下：

2018年7月至2018年9月，被告人杨某某为宁波日盛兴越贸易有限公司兑换美元，折合人民币1.8658亿余元。

2017年9月、2018年1月，被告人杨某某通过陈某甲（已起诉）的介绍，为浙江博地影视有限公司非法兑换美元，折合人民币4 770万余元。

2017年5月至2018年7月，被告人杨某某为宁波通利服饰有限公司兑换美元，折合人民币1 456万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行交易记录、银行开户资料、记账凭证、银行回单、增值税专用发票复印件、认证证明、完税证明、汇率中间价证明材料、情况说明、公司营业执照、抓获经过、户籍证明等； 

2.证人证言：证人李某甲、缪某某、李某乙、宣某某、徐某某、王某甲、宓某某、钮某某、戴某某、齐某某、张某甲、陈某乙、李某丙、张某乙、陈某丙、王某乙、鲍某某、胡某某等人的证言；

3.被告人杨某某以及同案参与人陈某甲的供述和辩解；

4.勘验、检查、辩认、侦查实验等笔录：人员辩认笔录。

本院认为，被告人杨某某与人合伙在国家规定的交易场所外，实施非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，建议适用简易程序依法判处。

此致

宁波市海曙区人民法院

                                      检 察 官 陈 添

                                    2020年4月8日

附：

1.被告人杨某某现被羁押于宁波市看守所

2.案卷材料和证据十二册