汤某甲非法吸收公众存款案不起诉决定书_安徽省霍邱县人民检察院

安徽省霍邱县人民检察院

不起诉决定书

 

霍邱检二部刑不诉〔2020〕8号

被不起诉人汤某甲，男，1990年**月**日出生，身份证号码3424231990********，汉族，专科文化，住安徽省霍邱县**镇**社区**居民组。曾因犯危险驾驶罪，于2011年11月24日被霍邱县人民法院判处拘役三个月，罚金三千元。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月6日被霍邱县公安局刑事拘留，同年10月14日因本院不批准逮捕，同日被霍邱县公安局取保候审，2020年10月14日由本院决定取保候审。

本案由霍邱县公安局侦查终结，以被不起诉人汤某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月27日向移送本院审查起诉。本院于2020年8月27日退回霍邱县公安局补充侦查，该局于同年9月25日补查重报。

霍邱县公安局移送审查起诉认定：

**投资管理(常州)有限公司成立于2014年4月11日，法定代表人李某甲（另案处理），公司成立以来，以投资理财为名，承诺高额利息回报，大肆吸引不特定社会公众参与投资，变相吸收公众存款。

**财富投资管理(常州)有限公司霍邱分公司（以下简称：霍邱分公司）成立于2015年11月25日，法定代表人包某甲（另案处理）。成立至今，霍邱分公司在未经金融管理部门许可的情况下，先后任用文某甲（另案处理）、陈某甲（另案处理）、汤某甲等人为门店负责人，并聘用多名业务员通过发放传单、设立宣传摊位等方式向社会公开宣传投资理财产品，以高额利息为诱饵变相吸收多名被害人存款共计600余万元，上述钱款均直接进入**财富投资管理(常州)有限公司账户。2016年12月至2017年7月初，陈某甲任霍邱分公司负责人期间，共计变相吸收公众存款40万元。2017年7月7日至2018年7月，被告人文某甲任霍邱分公司负责人期间，共计变相吸收公众存款约500万元。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为霍邱县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，现有证据无法证实汤某甲曾经担任过门店经理或者负责人；且在汤某甲代为照看期间，公司已经不再实质经营，也基本无投资资金进账，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对汤某甲不起诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向六安市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向霍邱县人民法院提起自诉。

霍邱县人民检察院

2020年10月22日