洪某某、边某某非法吸收公众存款案起诉书_南昌市东湖区人民检察院

南昌市东湖区人民检察院

起 诉 书

东检刑检刑诉〔2019〕936号

被告人洪某某，男，1977年**月**日出生，居民身份证号码3307261977********，汉族，**文化，**，住浙江省金华市**县**街道****号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月20日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，经南昌市东湖区人民检察院批准，于2019年4月26日被南昌市公安局东湖分局逮捕。

被告人边某某，女，1984年**月**日出生，居民身份证号码3307261984********，汉族，**文化，**，住浙江省金华市**县**街道****号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月20日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，经南昌市东湖区人民检察院批准，于2019年4月26日被南昌市公安局东湖分局逮捕。

本案由南昌市公安局东湖分局侦查终结，以被告人洪某某、边某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月7日已告知被告人各项诉讼权利义务，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回侦查机关补充侦查1次，延长审查起诉期限1次。

经依法审查查明：

2018年3月至2018年12月，被告人洪某某、边某某以“歇歇脚”足浴公司（未进行工商注册登记）老板的身份，在南昌市区和上饶市区等地，以口口相传、发宣传单等宣传方式向不特定人群招加盟商，加盟的模式是“你投资，我管理”，即由加盟者提供资金，由被告人洪某某、边某某负责经营管理，被告人洪某某和边某某书面或者口头方式承诺加盟商6-8个月返本，每月按营业额的5%返利。

投资者周某某、翁某某、夷某某、何某甲和何某乙等五人先后加盟了该“歇歇脚”足浴公司，共计投资了12个门店，分别为1、珠宝街店（何某甲投资）；2、永外正街店（何某甲投资）；3、永叔路店（何某甲投资）；4系马桩店（何某甲投资）；5、民德路店（何某甲投资）； 6、王家庄店（何某乙投资）；7、渊明路店（何某乙投资）；8、东门路店（夷某某投资）；9、林业局店（夷某某投资）；10、福利巷店（周某某投资）；11、信江中路店（翁某某投资）；12、胜利路店（翁某某投资）。这12个门店成立开业之后，洪某某、边某某并未按照书面协议以及口头承诺给加盟商6-8个月返本，以及每月返营业额等，基本是经营1-3个月之后，便以店经营亏损等为由失踪，不与投资人联系。

经鉴定，被告人洪某某、边某某共计收到周某某、翁某某、夷某某、何某甲和何某乙等人投资款1969951.95元，其中返还投资者何某甲、何某乙款项527346元。

2019年3月20日17时许，公安机关在浙江省金华市出租车管理处门口将被告人洪某某、边某某抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1公民信息表、归案经过、银行转账记录等书证；

2证人关键、李某某等人的证言；

3被害人周某某、翁某某、夷某某、何某甲和何某乙的陈述；

4被告人洪某某、边某某的供述与辩解；

5鉴定意见；

6辨认笔录。

本院认为，被告人洪某某、边某某违反国家金融管理的规定，在无有关部门依法批准的情况下，通过口口相传、发宣传单等方式等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币方式还本付息，向社会公众吸收存款人民币1969951.95元，数额巨大，扰乱金融秩序,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。同时均具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南昌市东湖区人民检察院

检察员：张海峰

2019年10月8日

附：

1.被告人洪某某、边某某现羁押于南昌市第**看守所**区**号、**区**号。

2.案卷材料和证据4册。