王某某、暴某某掩饰、隐瞒犯罪所得案_大连经济技术开发区人民检察院

大连经济技术开发区人民检察院

起 诉 书

大开检诉刑诉〔2020〕118号

被告人王某某，男，1999年**月**日出生，身份证号码2113821999********，满族，初中文化，无职业，户籍所在地及住址：辽宁省凌源市**镇**村**组**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经大连市公安局保税区分局决定，于2020年1月10日被该局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经本院批准，于2020年2月12日被大连市公安局保税区分局逮捕。

被告人暴某某，男，2000年**月**日出生，身份证号码2113822000********，蒙古族，初中文化，无职业，户籍所在地及住址：辽宁省凌源市**镇**村**组**号。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经大连市公安局保税区分局决定，于2020年1月10日被该局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经本院批准，于2020年2月12日被大连市公安局保税区分局逮捕。

本案由大连市公安局保税区分局侦查终结，以被告人王某某、暴某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人暴某某、王某某二人无固定工作，为了获取经济利益，受雇于辛某某（在逃）从事为他人犯罪所得赃款进行转账的犯罪活动。具体犯罪事实如下：

2019年11月26日15时许，大连**铝制品有限公司被电信诈骗98万元后，犯罪分子（不详）为将赃款转移，通过多层联系，找到辛某某进行转账。暴某某、王某某二人受雇于辛某某实施转账的犯罪行为。当日，暴某某、王某某二人找到刘某某、费某某，使用刘某某、费某某的支付宝账户进行转账。暴某某、王某某二人使用费某某支付宝账号从“**商贸有限公司”账户接收赃款，而后将15万元赃款从费某某支付宝账户转出。暴某某、王某某二人使用刘某某支付宝账号从“**商贸有限公司”账户接收赃款，而后将17万元赃款从刘某某支付宝账户转出。暴某某、王某某二人在明知上述赃款是他人犯罪所得的情况下，使用他人支付宝账户，将大连保税区二十里堡街道**铝制品有限公司被骗欠款中32万元转移。暴某某、王某某二人从事掩饰隐瞒犯罪活动，分别获利1万余元。案发后，暴某某、王某某家属赔偿被害人陈某甲人民币二万元，现已取得谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、案件来源及到案经过、前科查询记录、涉案资金流向说明、转账记录、转账凭证；

2.证人费某某、刘某某、孙某甲、胡某某、孙某乙、陈某乙的证言；

3.被害人陈某甲的陈述；

4.被告人暴某某、王某某的供述与辩解。

本院认为，被告人暴某某、王某某明知是犯罪所得而予以转移掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

大连经济技术开发区人民法院

检  察  员：  周民廷

2020年5月20日

附：

1.二被告人现均被羁押于大连经济技术开发区看守所。

2.案卷材料和证据2册，光盘2张随案移送。

3.适用简易程序建议书1份。

4.认罪认罚从宽制度告知书2份。

5.认罪认罚具结书2份。

6.量刑建议书2份。

7.函2份。