王某某、杨某某起诉书(公开版)_陕西省靖边县人民检察院

陕西省靖边县人民检察院

起 诉 书

靖检诉刑诉〔2020〕112号

被告人王某甲，男性，1971年**月**日出生，居民身份证号码6127261971********，回族，大学本科，陕西省定边县人，户籍所在地陕西省定边县**镇**街**号。因涉嫌非法转让、倒卖土地使用权罪，高利转贷罪，于2019年7月14日被定边县公安局刑事拘留，于2019年8月20日经本院批准逮捕，于2019年8月20日被定边县公安局执行逮捕，现羁押于米脂县看守所。

被告人杨某某，女性，1974年**月**日出生，居民身份证号码6421251974********，回族，高中文化，陕西省定边县人，户籍所在地陕西省定边县**镇**街**号，现住陕西省定边县**小区。因涉嫌非法转让、倒卖土地使用权罪，于2019年7月14日被定边县公安局刑事拘留，于2019年8月20日经本院批准逮捕，于2019年8月20日被定边县公安局执行逮捕，于2019年11月28日经靖边县人民检察院决定取保候审。

本案由定边县公安局侦查终结，以被告人王某甲、杨某某涉嫌非法转让、倒卖土地使用权罪、王某甲涉嫌高利转贷罪于2019年10月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月30日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年12月14日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月12日补查重报；本院于2020年2月24日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月24日补查重报，本院于2019年12月1日、2020年2月13日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

一、2008年至2009年期间，被告人王某甲、杨某某共同出资97.7万元购买了定边县辖区内居民、曹某甲、武某某、董某某的土地共计1026平米，其中董某某的土地为国有土地，剩余的801平米土地为农村集体土地。购买后2010年2月11日王某甲、杨某某以牟利为目的和定边县华栋公司签订了土地置换房产的协议，此协议约定用土地置换华栋公司的2780平米商铺，约定价格为2870.9万元，期间王某甲王忠不承担任何风险，只置换房产。后因华栋公司不能按期兑现商铺，王某于华栋公司于2010年7月15日签订了补充协议，约定将商铺更换为72套住宅楼，其中32套为永久抵顶（经作价13142972.1元），40套为暂抵（经作价185044370元）。后因华栋公司将已经暂抵给王某甲的40套房私自卖出29套，所得1450万元与王某甲再次产生纠纷，华栋公司**负责人王某丙王仁华于2014年3月15日签订了争议调解协议，约定华栋公司以计息的方式向王某甲偿还房款。

截止案发时，被告人王某甲、杨某某实际从华栋公司拿到现金1282万元、出售永抵的房款共计962.0063万元，实际占有永抵的三套住宅楼经作价为分别为43.496266万元、38.4659万元、38.4659万元，共计2364.4343万元。王某甲实际倒卖的土地为1026平米，抛除225平米的国有土地的获利，王某甲、杨某某非法倒卖集体土地801平米共获利1797.0166万元。

2被告人王某乙于2012年4月26日、2013年4月28日、2014年4月18日、2016年3月23日分四笔向定边县农商银行贷款共计880万元，每笔220万元。分别于2012年至2016年期间高利转贷给他人。

1、2012年5月4日转贷给曹某乙70万元，月利率3%，获利4.2万元；

2、2012年5月5日转贷给魏某某25万元，月利率4%，获利5万元；

3、2012年5月10日转贷给冯某70万元，月利率4%，获利4万元；

4、2013年5月15日转贷给魏某某30万元，月利率4%，获利14.4万元；

5、2013年6月27日转带给付某15万元，月利率4%，获利0.6万元；

6、2013年7月4日转贷给田某某15万元，月利率4%，获利2.25万元；

7、20137月5日年转贷给曹某15万元，月利率4%，获利1.2万元；

8、2014年5月8日转贷给郭某某120万元，月利率3%，获利43万元；

9、2014年5月12日转贷给付某10万元，月利率4%，获利0.8万元；

10、2016年4月15日转贷给安某10万元，月利率4%，获利2.4万元；

11、2016年4月27日转贷给刘某某19万元，月利率4%，获利1.8万元；

综上，王某甲高利转贷罪共获利79.65万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被告人王某甲 、杨某某 的供述与辩解；4.鉴定意见；5.勘验、检查、辨认等笔录。

本院认为，被告人王某甲 、杨某某 以牟利为目的，违反土地管理法规，非法倒卖转让、倒卖土地使用权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十八条之规定，情节特别严重，应当以非法转让、倒卖土地使用权罪追究其刑事责任；被告人王某甲 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之规定，应当以高利转贷罪追究其刑事责任，犯罪事实清楚，证据确实、充分。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

靖边县人民法院

      检 察 员：杨 柳

2020年4月13日

附：

    1.被告人王某甲 现羁押于米脂县看守所，被告人杨某某 取保候审；

2案卷材料壹拾捌册和视频光盘陆张；

3量刑建议书贰份。