王某某、赵某某非法吸收公众存款案_阜阳市颍州区人民检察院

安徽省阜阳市颍州区人民检察院

起 诉 书

州检一部刑诉〔2019〕407号

被告人王某某，男，1974年**月**日出生，身份证号码3421011974********，汉族，初中文化，阜阳市**有限公司法人代表，安徽省阜阳市人，住安徽阜阳市颍州区**栋（户籍地：安徽省阜阳市颍州区**办事处**巷**号**幢**户）。被告人王某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月24日被阜阳市公安局经济技术开发区分局监视居住，同年3月10日被阜阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年4月3日经本院批准逮捕，次日由阜阳市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。

被告人赵某某，女，1976年**月**日出生，身份证号码3421011976********，汉族，初中文化，阜阳市**有限公司股东，安徽省阜阳市人，住安徽阜阳市颍州区**栋（户籍地：安徽省阜阳市颍州区**办事处**巷**号）。被告人赵某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月24日被阜阳市公安局经济技术开发区分局取保候审，同年3月10日被阜阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年4月3日本院以无逮捕必要作出不批准逮捕决定，次日由阜阳市公安局经济技术开发区分局对其监视居住，2019年12月3日本院对其取保候审。

本案由阜阳市公安局经济技术开发区分局侦查终结，以被告人王某某、赵某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年6月3日已告知二被告人依法享有的诉讼权利；已告知被害人依法享有的诉讼权利；已依法讯问二被告人，审查了全部案件材料。其间，因补充证据需要，分别于2019年7月15日、9月29日退回补充侦查，侦查机关经补充侦查后分别于2019年8月14日、10月29日重新移送审查起诉。依法延长审查起诉期限十五日（三次）。

经依法审查查明：

2014年3月18日，被告人王某某注册成立安徽**有限公司（以下简称：**公司），并担任法人代表，被告人赵某某为公司股东，公司注册地点为安徽省阜阳市**区**道**号，经营范围主要为医疗器械生产、销售。2017年12月13日，被告人王某某成立**有限公司（以下简称：**公司），以许诺报酬的方式聘请徐某某担任公司法人代表，王某某、赵某某均为该公司股东。随后，**公司通过签订租赁合同的方式，长期租赁**公司位于**道**号内的1#、2#在建厂房，并于2018年9月20日以签订三方协议的形式将**公司的债务转嫁给**公司。

**公司成立期间，被告人王某某控制**公司，聘请相关人员，隐瞒**道**号土地性质为工业用地、所建房屋为工业用房的事实，谎称将投资3亿元，建设6万多平米的健康养老产业基地，以老年人养生、免费体检、远程医疗、低价售房为噱头，印制宣传单，在烟厂、电力明园等地向社会不特定对象宣传，承诺2019年5月交房、3年内办理房屋独立房产证。与购房者签订内部职工购房协议、租赁合同、托管合同等，并收取购房款。被告人赵某某把控**公司财务，管理支配购房款、发放员工工资。经安徽智邦会计事务所鉴定：**健康养老产业发展股份有限公司自2018年1月1日至2019年2月28日期间，以租赁合同、职工养老购房协议的名义对外出售，共收取51名购房者的购房款4716420.56元。

认定上述事实的证据如下：

1.到案情况、前科情况查询等书证；

2.证人张某某、李某甲、欧阳某某等人的证言；

3.被害人刘某某、袁某某、李某乙等人的陈述；

4.被告人王某某、赵某某的供述和辩解；

5.搜查、现场勘查笔录；

6.安徽**会计师事务所的鉴定意见。

本院认为，被告人王某某、赵某某未经有关部门依法批准，不具有房产销售的真实内容，以签订内部职工购房协议、租赁合同、托管合同等方式非法吸收资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省阜阳市颍州区人民法院

检察员：陆群英

2019年12月12日

附：

    1.被告人王某某现羁押于阜阳市看守所，被告人赵某某现取保候审于安徽阜阳市颍州区如意豪庭宝石苑15栋；

2.案卷材料和证据十二册、光盘八张、补充材料一页；

3.证人均不出庭。