白某某非法吸收公众存款案_大连经济技术开发区人民检察院

大连经济技术开发区人民检察院

起 诉 书

大开检诉刑诉〔2020〕54号

被告人白某甲，男，1989年**月**日出生，身份证号码2102131989********，汉族，初中文化，系大连**投资有限公司法定代表人，住大连经济技术开发区**（户籍所在地：大连经济技术开发区**街道**村**屯**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年5月30日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，经本院批准，同年7月4日被该局执行逮捕。

本案由大连市公安局经济技术开发区分局侦查终结，以被告人白某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，已分别告知了被告人有权委托辩护人及被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。2019年10月3日，本案退回公安机关补充侦查，2019年11月1日，本院重新收案；2019年12月1日，本案依法延长审查起诉期限半个月；2019年12月16日，本案退回公安机关补充侦查，2020年1月16日，本院重新收案；2020年2月16日，本案依法延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2018年4月至2019年5月期间，被告人白某甲任大连**投资有限公司法定代表人期间，组织人员在大连经济技术开发区世元国际大厦、青国青城小区、大李家镇等地开设门店，通过组织群众开会宣传、讲课、组织考察旅游、熟人之间介绍等方式，以高额利息为诱饵，非法吸收公众存款共计人民币13274300元，返还本金及利息共计人民币738015元，差额共计人民币12536285元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息、案件来源、到案经过、协助冻结财产通知书及公安机关情况说明、报案材料登记表、被害人某某某及富有平台明细清单（附：光盘）、POS签购单、被害人身份证复印件、信息咨询与管理服务协议、委托扣款授权书、债权回购协议、收款凭证等、阎某甲微信支付宝交易明细、广告发布合同、放款明细等；

2．证人于某甲、张某甲、刘某某、于某乙、陈某某、杨某甲、孙某某、白某乙、张某乙、阎某乙、白某丙、阎某甲、高某甲、高某乙、王某甲、黄某某证言；

3．被害人邵某某、李某乙、王某乙、杨某乙、傅某某、张某丙、戴某某等陈述；

4．被告人白某甲供述和辩解；

5．鉴定意见：大连万隆天信会计师事务所鉴定报告；

6．视听资料：移动硬盘1个（贷款客户企业图像资料及签约视频）。

本院认为，被告人白某甲违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，破坏了金融管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

大连经济技术开发区人民法院

检  察  员：  李迪

2020年2月27日

附：

1.被告人现羁押于大连经济技术开发区看守所；

2.适用简易程序建议书；

3.侦查卷宗二十九册、光盘八张等材料随案移送。