磐检一部刑诉〔2020〕1125号

磐安县人民检察院

起 诉 书

磐检一部刑诉〔2020〕1125号

被告人余绍芬，女，1970年**月**日出生，居民身份证号码5322311970********，汉族，文化程度小学，住云南省昆明市寻甸回族彝族自治县**镇**村**号。因本案于2020年5月8日被磐安县公安局刑事拘留，同年6月12日经本院批准被依法逮捕，同年7月7日被磐安县公安局变更强制措施为取保候审。

被告人秦露晶，女，1993年**月**日出生，居民身份证号码5301291993********，汉族，文化程度专科，住云南省昆明市寻甸回族彝族自治县**镇**村**号。因本案于2020年5月8日被磐安县公安局刑事拘留，同年5月12日被磐安县公安局指定居所监视居住，同年5月25日经本院批准被依法逮捕；同年5月26日被磐安县公安局变更强制措施为取保候审（因体温过高无法羁押）。

被告人秦武超，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码5301291991********，汉族，文化程度高中，住云南省昆明市寻甸回族彝族自治县**镇**村**号。因本案于2020年5月8日被磐安县公安局刑事拘留，同年6月4日被磐安县公安局取保候审。

被告人朱益刚，男，1975年**月**日出生，居民身份证号码3307251975********，汉族，文化程度初中，住浙江省义乌市**镇**村**组。因本案于2020年5月8日被磐安县公安局刑事拘留，同年5月11日被磐安县公安局取保候审。

被告人王某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码3307821998********，汉族，文化程度专科，住浙江省义乌市**镇**村**号。因本案于2020年5月8日被磐安县公安局刑事拘留，同年5月11日被磐安县公安局取保候审。

被告人刘秋文，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4313821990********，汉族，文化程度专科，住湖南省长沙市**社区**房。因本案于2020年5月8日被磐安县公安局刑事拘留，同年6月4日被磐安县公安局取保候审。

被告人姚应当，女，1967年**月**日出生，居民身份证号码4305211967********，汉族，文化程度小学，住云南省西双版纳傣族自治州勐腊县**号。因本案于2020年5月25日被磐安县公安局刑事拘留，同年6月12日被磐安县公安局取保候审。

本案由磐安县公安局侦查终结，以被告人余绍芬、秦露晶、秦武超、王某甲、朱益刚、刘秋文、姚应当涉嫌非法经营罪，于2020年8月6日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年8月6日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

一、2019年8月至2020年4月期间，被告人余绍芬伙同被告人秦露晶、秦武超、秦某某（另案处理）以营利为目的，在未取得外汇经营资质的情况下，从王某乙、肖某某（均已起诉）等人处收购美元、欧元等外币，金额共计人民币215,169,287.51元；后将部分外币出售给被告人姚应当，金额共计人民币186,505,553.98元，非法获利达人民币1,027,768.89元。期间，由余绍芬负责联系生意、谈妥外汇价格、安排事务等工作；由秦露晶负责转账、对账等工作；由秦武超、秦某某二人进行外汇接、运送的工作。

2020年5月8日，被告人余绍芬、秦露晶、秦武超被抓获归案；查获秦露晶涉嫌用于外汇买卖的涉案资金人民币39,477元，欧元23,750元，加币45,530元，马币58,943元，美金3,869元，台币3,000元，韩币151,000元，澳币270元，泰铢2,500元，缅甸币1,000元，港币285,280元;余绍芬涉嫌用于外汇买卖的涉案资金人民币3,400元，日元1,196,000元，已被公安机关依法扣押，余绍芬涉案的兴业银行6229084732********账户内的人民币69,915.97元，秦武超涉案的云南省农村信用社联合社银行62319000001********账户内的人民币772,938.02元已被公安机关依法冻结。案发后，被告人余绍芬、秦武超分别退出涉案资金人民币4,000,000元、人民币1,800,000元；被告人秦露晶退出非法获利人民币700,000元。

二、2019年8月至2020年4月期间，被告人朱益刚、王某甲伙同王某乙（已起诉）以营利为目的，在未取得外汇经营资质的情况下，在浙江省义乌市通过向林某某、包某某、楼某某（均已起诉）等人收购美元、欧元等外币，后向被告人余绍芬、肖某某（已起诉）等人出售，金额共计人民币182,701,765.86元，非法获利人民币182,701.77元。期间，由王某乙负责联系生意、谈妥外汇价格、收购外汇、记账对账、安排运送外汇等事项；朱益刚、王某甲负责将收购的外汇以人工携带的方式送至昆明、长沙等地，其中朱益刚运送外汇次数达33次，王某甲运送外汇次数达7次。

2020年5月8日，被告人朱益刚被抓获归案；同年5月10日，被告人王某甲被抓获归案, 涉案的中国农业银行62284803894********账户内的334,045.71元已被公安机关依法冻结。案发后，被告人朱益刚、王某甲分别退出违法所得人民币140,000元、60,000元。

三、2019年9月至2020年4月期间，被告人刘秋文伙同肖某某（已起诉）、刘某某（另案处理）以营利为目的，在未取得外汇经营资质的情况下，从王某乙等人处收购美元、台币等外币，再出售给被告人余绍芬，金额共计人民币26,382,539.35元，非法获利人民币26,382.54元。期间，由肖某某负责联系生意、谈妥外汇价格、安排事务等工作；由刘秋文、刘某某两兄弟负责转账、接送外汇等工作。

2020年5月8日，被告人刘秋文被抓获归案。案发后，被告人刘秋文分别退出涉案资金人民币100,000元。

四、2019年8月至2020年3月期间，被告人姚应当以营利为目的，在未取得外汇经营资质的情况下，从被告人余绍芬处购买美元，金额共计人民币178,816,125.50元，再销售给陈某某、胡某某等人，金额共计人民币194,51,852元，非法获利人民币19,451.85元。

2020年5月25日，被告人姚应当被抓获归案；在其住处查获涉嫌用于外汇买卖的涉案资金人民币174113元，老挝币356,000元，已被公安机关依法扣押。案发后，被告人姚应当退出涉案资金人民币600,000元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：外币等；

2.书证：常住人口基本信息、抓获经过、微信聊天截图等；

3.证人证言：证人陈某某、谢某某等人的证言；

4.被告人供述和辩解：被告人余绍芬、秦露晶、秦武超、王某甲、朱益刚、刘秋文、姚应当的供述和辩解；

5.鉴定意见：检验报告；

6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录及照片、辨认笔录及照片等；

7.视听资料、电子数据：电子数据材料。

本院认为，被告人犯罪嫌疑人余绍芬、秦露晶、秦武超、朱益刚、王某甲、刘秋文在未获得许可的情况下非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节特别严重；被告人姚应当在未获得许可的情况下非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节严重；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人余绍芬、秦露晶、秦武超、朱益刚、王某甲、刘秋文、姚应当自愿认罪认罚，应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

磐安县人民法院

检  察  官：张妮娜

检察官助理：杜姝雅

2020年11月30日

                                      

附件：

1.被告人余绍芬、秦露晶、秦武超、朱益刚、王某甲、刘秋文、姚应当现取保候审在家，联系电话1388800****，1388866****,1555980****,1821456****,1362589****,1505780****,1387312****,182880****；

2.随案移送认罪认罚具结书七份；

3.证人名单一份。