程大亮、马涛等妨害信用卡管理罪孙竹海伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书

公诉机关西安市雁塔区人民检察院。
被告人程大亮，又名程亮，男，1987年3月23日出生于陕西省泾阳县，汉族，大学文化程度，住泾阳县，从事网络人员。2010年6月13日被抓获，次日因涉嫌妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于西安市雁塔区看守所。
被告人马涛，男，1985年4月20日出生于陕西省汉中市，汉族，大专文化程度，住银川市西夏区，无业。2010年6月12日被抓获，6月14日因涉嫌妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于西安市雁塔区看守所。
被告人李惠堂，男，1984年9月13日出生于福建省惠安县，汉族，大学文化程度，住惠安县，网络销售员。2010年7月1日向公安机关投案，7月3日因涉嫌妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于西安市雁塔区看守所。
辩护人程军，陕西许小平律师事务所律师。
被告人孙竹海，男，1968年3月16日出生于湖南省双峰县，汉族，小学文化程度，住双峰县，农民。2010年7月31日因涉嫌妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年9月1日以涉嫌买卖国家机关证件罪被逮捕。现羁押于西安市雁塔区看守所。

西安市雁塔区人民检察院以西雁检刑诉[2010]618号起诉书指控被告人程大亮、马涛、李惠堂犯妨害信用卡管理罪、被告人孙竹海犯买卖国家机关证件罪，于2011年6月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序“被告人认罪案件”审理的程序公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派代理检察员周佳出庭支持公诉。被告人程大亮、马涛、李惠堂、孙竹海及被告人李惠堂的辩护人程军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2009年10月至2010年5月间，被告人程大亮通过互联网联系被告人孙竹海，从被告人孙竹海处购买他人身份证89张，从他人处购买身份证若干，指使被告人马涛等人在西安市各大银行办理146张银行卡，被告人程大亮将其中33张银行卡卖给被告人李惠堂。被告人程大亮、马涛、孙竹海分别于2010年6月13日、6月12日、7月31日被公安机关抓获，被告人李惠堂于2010年7月1日到福建省惠安县公安局崇武边防派出所投案。破案后，公安机关从被告人程大亮处查获赃款8500元，查获其非法持有的他人银行卡48张，使用虚假身份证明骗领的银行卡65张，查获身份证129张，从被告人马涛处查获身份证6张，从被告人孙竹海处查获身份证1594张。经陕西省公安厅居民身份证制证中心鉴别，第一代身份证8张属有效证件（一张属公民身份号码重号）；有104张已换领二代证的，现为无效证件；有17张视读信息与人口登记基本信息不符，不能证明本人真实身份；第二代身份证1524张属有效证件，78张内置芯片损坏无法机读属已损坏身份证。
上述事实，四被告人及被告人李惠堂的辩护人程军在开庭审理过程中均无异议，并有书证（报案材料、立案决定书、抓获经过、户籍证明、搜查笔录、扣押物品清单、QQ聊天记录、银行卡帐户信息、快递单）；物证（银行卡、U盾、身份证、电脑、扫描仪等物）；证人赵某2、刘某、闫某、叶某、张某、武某、赵某1等人的证言；被告人程大亮、马涛、李惠堂、孙竹海的供述；辨认笔录及照片；陕西省公安厅身份证制证中心出具的身份证鉴别证明等证据证实，足以认定。被告人李惠堂的辩护人辩称，被告人李惠堂有自首情节，犯罪情节轻微，社会危害性小，有悔罪表现，系初犯、偶犯，建议对被告人李惠堂从轻处罚。

本院认为，被告人程大亮非法持有他人信用卡、使用虚假的身份证明骗领信用卡并予以出售，数量巨大；被告人马涛受程大亮指使使用虚假身份证明骗领信用卡，数量巨大；被告人李惠堂从他人处购买信用卡并非法持有，数量较大；被告人孙竹海买卖国家机关证件，情节严重，四被告人的行为均已构成犯罪，其中被告人程大亮、马涛、李惠堂的行为均已构成妨害信用卡管理罪，被告人孙竹海的行为已构成买卖国家机关证件罪。被告人程大亮与马涛属共同犯罪。西安市雁塔区人民检察院指控四被告人所犯罪名成立。被告人李惠堂的辩护人辩称，被告人李惠堂有自首情节，有悔罪表现，系初犯、偶犯的意见属实，对被告人李惠堂依法可从轻处罚。被告人程大亮、马涛、孙竹海认罪态度好，可酌情从轻处罚。为了维护社会管理秩序，保障国家对银行卡和证件的管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、司法部关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见(试行)》第九条之规定，判决如下：

一、被告人程大亮犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元（限判决生效后三个月内交纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2010年6月13日起执行至2015年6月12日止）。
二、被告人马涛犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金五万元（限判决生效后三个月内交纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2010年6月12日起执行至2013年12月11日止）。
三、被告人李惠堂犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年又三个月，并处罚金二万元（限判决生效后三个月内交纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2010年7月1日起执行至2011年9月30日止）。
四、被告人孙竹海犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑五年。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2010年7月31日起执行至2015年7月30日止）。
五、涉案身份证1730张发还被害人，赃款8500元及作案工具电话卡9张、邮政储蓄存折及银行卡4套、中国银行存折及银行卡和U盾2套、银行卡及U盾37套、银行卡83张、联想笔记本电脑1台、电脑1台、电脑主机1台、尼康数码照相机1部、扫描仪2台、打印机1台、特快专递发货单10张、办卡流程1张、笔记本3本、记录本3本、手机9部、个人客户业务申请单3份、U盘一个依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。

审判长 张宏军
人民陪审员 卞立刚
人民陪审员 曹广师

书记员： 彭博