练某某、刘某某侵犯公民个人信息、买卖国家机关证件、妨害信用卡管理案_濮阳市华龙区人民检察院

濮阳市华龙区人民检察院

起 诉 书

濮华检一部刑诉〔2020〕143号

被告人练某某，男，1991年*月*日出生，台湾居民身份证号码F1********，护照号码3********，初中毕业，无业，户籍所在地台湾省**市**区**路**号，住福建省**市**镇**小区**阁****室。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月13日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，2020年2月18日经本院批准逮捕，同日被濮阳市公安局孟轲分局执行逮捕。

被告人刘某某，男，1970年3月23日出生，台湾居民身份证号码P1********，护照号码3*********，高中毕业，无业，户籍所在地台湾省**市**路**巷*弄**号*楼，住福建省**市**镇**村***号。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月13日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，2020年2月18日经本院批准逮捕，同日被濮阳市公安局孟轲分局执行逮捕。

被告人祁某，男，1986年*月**日出生，居民身份证号码2101041986*********，汉族，本科毕业，无业，户籍所在地沈阳市公安局浑南分局**派出所，住辽宁省沈阳市**区**路**号*****H**号楼*单元**楼*号。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月19日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，2020年2月1日被濮阳市公安局孟轲分局取保候审，2020年5月27日被本院决定取保候审，2020年7月10日被本院决定逮捕，同日被濮阳市公安局孟轲分局执行逮捕。

被告人曹某某，男，1988年12月3日出生，居民身份证号码2108811988********，汉族，本科毕业，无业，户籍所在地盖州市公安局**镇派出所，住辽宁省沈阳市**区**西路**号3-*-*。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月1日被濮阳市公安局孟轲分局取保候审，2020年5月27日被本院决定取保候审，2020年7月10日被本院决定逮捕，同日被濮阳市公安局孟轲分局执行逮捕。

被告人刘某，女，1978年2月9日出生，居民身份证号码2112211978********，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地**市公安局**镇派出所，住辽宁省沈阳市**路**-*号*-*-*。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月1日被濮阳市公安局孟轲分局取保候审，2020年5月28日被本院决定取保候审，2020年7月10日被本院决定逮捕，同日被濮阳市公安局孟轲分局执行逮捕。

本案由濮阳市公安局孟轲分局侦查终结，以被告人练某某、刘某某涉嫌侵犯公民个人信息罪、妨害信用卡管理罪，于2020年3月17日向本院移送审查起诉；以被告人祁某、曹某某、刘某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月27日向本院补充移送审查起诉。本院受理后，分别于2020年3月18日、5月27日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年4月30日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月27日补查重报。本院于2020年4月18日、6月28日延长审查起诉期限15日。被告人练某某、刘某某、祁某、曹某某、刘某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

侵犯公民个人信息罪

2019年9月份至2020年1月份，被告人练某某、刘某某在福建省泉州市城区，明知他人利用公民个人信息实施犯罪的情况下，将非法获取的包含诈骗濮阳市城区甘某在内的中国移动、中国联通、中国电信手机号码共计3003个提供给他人，非法获利60060元。

被告人练某某、刘某某于2020年1月13日被濮阳市公安局孟轲分局抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：濮阳市公安局孟轲分局出具的情况说明、抓获证明、收取快递记录、微信转账记录、扣押物品清单、扣押手机卡照片、手写收卡清单等；2.证人证言：证人甘某、穆某某的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人练某某、刘某某的供述与辩解；4.视听资料：濮阳市公安局孟轲分局出具的视频光盘。

妨害信用卡管理罪

1、2019年9月份至2020年1月份，被告人练某某、刘某某预谋后，在福建省泉州市城区，为牟取非法利益，将非法获取的银行卡84张、U盾63个提供给他人。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：濮阳市公安局孟轲分局出具的情况说明、微信聊天截图、扣押物品清单、河南省顺丰速运有限公司出具的快递单号等；2.证人证言：证人甘某的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人练某某、刘某某的供述与辩解；4.视听资料：濮阳市公安局孟轲分局出具的视频光盘。

2、2019年11月份至2020年1月份，被告人祁某在辽宁省沈阳市城区，为谋取非法利益，安排被告人曹某某收购他人银行卡、公司对公账户，被告人曹某某将以自己名义办理的银行卡3张、对公账户2个，和收购张某的银行卡3张、公司对公账户2个以及通过被告人刘某以个人名义办理的银行卡3张和被告人刘某从陶某某等人收购的银行卡21张、公司对公账户4个，共计银行卡30张、公司对公账户13个出售给被告人祁某。

被告人祁某于2020年1月18日被濮阳市孟轲分局抓获；被告人曹某某、刘某于2020年2月1日向濮阳市公安局孟轲分局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：辽宁省盖州市沙岗镇派出所出具的户籍证明、濮阳市公安局孟轲分局出具的人口信息、无前科证明、抓获证明、到案经过、银行卡号统计表、公司注册信息及U盾信息、情况说明等；2.证人证言：证人张某某、张某、王某某、陶某某、刘某某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人祁某、曹某某、刘某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人练某某、刘某某、祁某、曹某某、刘某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人练某某、刘某某违反国家有关规定，向他人提供公民个人信息，情节特别严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人练某某、刘某某非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人祁某、曹某某、刘某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人练某某、刘某某、祁某、曹某某、刘某系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人练某某、刘某某一人犯数罪，应数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。被告人练某某、刘某某、祁某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，建议判处被告人练某某有期徒刑四年又六个月至五年，并处罚金；建议判处被告人刘某某有期徒刑三年又六个月至四年，并处罚金；建议判处被告人祁某有期徒刑二年又二个月，并处罚金。被告人曹某某、刘某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，建议判处被告人曹某某有期徒刑一年又三个月，并处罚金；建议判处被告人刘某有期徒刑一年又二个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

濮阳市华龙区人民法院

检  察  员：刘海峰

    助理检察员：闫  祥

2020年7月12日

附： 

    1.被告人练某某、刘某某、祁某、曹某某、刘某现押于濮阳市看守所。

2.案卷材料和证据6册。

3.证人名单1份。

4.认罪认罚具结书5份。