翟某某、许某某等3人非法吸收公众存款案起诉书_平顶山市新华区人民检察院

平顶山市新华区人民检察院　

起 诉 书

平新检二部刑诉〔2019〕30号　

被告人许某某，女，19**年**月**日出生，居民身份证号码410402********0028，汉族，高中文化，群众，平顶山****有限公司退休人员，户籍所在地河南省平顶山市新华区，住平顶山市新华区**号楼**单元**楼*户，无前科。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月28日被平顶山市公安局中兴路分局刑事拘留；于2019年5月31日被平顶山市公安局中兴路分局取保候审；2019年12月12日经本院取保候审，由平顶山市公安局中兴路分局执行取保候审。

被告人翟某某，女，19**年**月**日出生，居民身份证号码410411********1069，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地河南省平顶山市新华区，住平顶山市新华区新新街**号，无前科。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月21日被平顶山市公安局中兴路分局刑事拘留；于2019年5月31日被平顶山市公安局中兴路分局取保候审；2019年12月12日经本院取保候审，由平顶山市公安局青石山分局执行取保候审。

被告人王某某，女，19**年**月**日出生，居民身份证号码410403********1545，汉族，高中文化，群众，无业，户籍所在地河南省平顶山市卫东区，住平顶山市卫东区开源中路**号院**号楼**号，无前科。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月19日被平顶山市公安局中兴路分局取保候审，2019年12月12日经本院取保候审，由平顶山市公安局优越路分局执行取保候审。

本案由平顶山市公安局中兴路分局侦查终结，以被告人翟某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月12日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2011年，平顶山市**投资担保有限公司在本市新华区园林路设立办公地点，以为第三方筹集资金做担保为由，以高息为诱惑，面向社会不特定人员吸收资金。2012年，被告人翟某某、王某某到该公司任客户经理，2013年，被告人许某某到该公司任会计，三人在该公司工作期间，在公司没有融资资质的情况下，对社会公众吸收存款，经平顶山市君诚会计事务所鉴定：许某某吸收公众存款金额为36111000元，未支付公众存款金额为4958660元，提成193354元，工资143654元；翟某某吸收公众存款金额为 18350000元，未支付公众存款金额为732600元，提成为296782.50元；王某某吸收公众存款金额为17620000元，未支付公众存款金额为881087元，提成为186915元。 

2019年5月21日，被告人翟某某被办案民警抓获归案；2019年5月28日，被告人许某某经办案民警通知到案；2019年7月19日，被告人王某某被办案民警抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1、户籍证明、到案经过、违法查证情况、登记表、借款合同、退款凭证等书证；

2、证人张某某、司某某、张某甲等人的证言；

3、被告人许某某、翟某某、王某某的供述与辩解；

4、鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人许某某、翟某某、王某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人翟某某、许某某、王某某非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人许某某、翟某某、王某某系初犯，无前科，主动到案，已退还非法所得，能够自愿如实供述犯罪行为，认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，建议对许某某、翟某某、王某某判处有期徒刑三年，可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

平顶山市新华区人民法院　

员额检察官：闫爱玲

检察官助理：路  洋

2019年12月31日

附：

    1．被告人翟某某、许某某、王某某现取保候审。

2．案卷材料和证据三册。

3．《认罪认罚具结书》一份。