董某甲、董某乙、甘某某组织、领导传销案_青海省湟中县人民检察院

青海省湟中县人民检察院

起 诉 书

湟检公诉刑诉〔2019〕286号

被告人董某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份号码6321241975********，藏族，专科文化程度，户籍所在地青海省西宁市湟中县，住湟中县****镇**路**号**室，系湟中县**镇***工作人员，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经湟中县公安局决定，于2018年10月10日取保候审。2019年10月11日，本院对依法取保候审。

被告人董某乙，女，1971年**月**日出生，公民身份证号码6321241971********，汉族，中专文化程度，户籍所在地青海省西宁市湟中县，住湟中县***镇***村***号，系该村村医。因涉嫌组织、领导传销活动罪，经湟中县公安局决定，于2018年11月29日取保候审。

被告人甘某某，男，1978年**月**日出生，公民身份证号码6321241978********，汉族，初中文化程度，户籍所在地青海省西宁市湟中县，农民，住湟中县***镇**村***号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经湟中县公安局决定，于2018年11月29日取保候审。

本案由湟中县公安局侦查终结，以被告人董某甲、董某乙、甘某某涉嫌组织领导传销罪，于2019年6月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月20日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年7月16日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月1日补查重报；本院于2019年8月26日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月27日补查重报。

经依法审查查明：

龙爱量子产业公司，成立于2016年11月。龙爱量子网络平台，要求参加者以缴纳费用的方式获得网络平台会员资格，会员按照一定规则组成层级排列，以获取高额动态收益和静态收益引诱会员不断发展下线，并以发展人员的数量和下线业绩作为返利依据，从中骗取巨额财务的网络传销组织。2017年4月至8月，被告人董某甲在“龙爱物联网”网站系统中会员账号：dw889，在整个会员层级结构的第36层，发展下线会员总数195个（其中直接下线会员36个），下线会员共有10层，该会员及其下线会员投资总额1,043,800元。被告人董某乙在“龙爱物联网”网站系统中会员账号：dyx889, 在整个会员层级结构的第37层，发展下线会员总数131个（其中直接下线8个），下线会员共有9层，该会员及其下线会员投资总额478,550元。被告人甘某某在“龙爱物联网”网站系统中会员账号：gfz369, 在整个会员层级结构的第38层，发展下线会员总数61个（其中直接下线会员9个），下线会员共有6层，该会员及其下线会员投资总额173,400元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表：证明案件来源；到案经过：证明董某甲、董某乙、甘某某经传唤到案的事实；户籍证明：证明被告人董某甲、董某乙、甘某某均已达刑事责任年龄，应负刑事责任的事实。

2.证人证言：证人顾某某、薛某某、钟某甲、刘某某、钟某乙、路某某等的证言。

3.被告人的供述与辩解：被告人董某甲、董某乙、甘某某的供述与辩解：证明案发的时间、地点及以推销“龙爱量子产品”，发展下线的经过。

4.鉴定意见：司法鉴定科学研究院司法鉴定意见书：司鉴院【2018】数鉴字第917号、 司鉴院【2018】数鉴字第1086号、司鉴院【2018】数鉴字第1088号：证明被告人董某甲、董某乙、甘某某在“龙爱物联网”网站系统中的账号、层级、发展下线的人数、投资总额。

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：电子证物检查工作记录：证明被告人董某甲的手机一部经电子证物检查，发现相关龙爱量子微信群、截图等相关信息；电子证物检查笔录：证明2018年9月29日，湟中县公安局依法对公安部提供的“龙爱量子”镜像网站中被告人董某甲、甘某某、董某乙的注册、发展下线、家谱图、安置图等进行了电子数据勘验检查并制作视频资料。

 本院认为，被告人董某甲、董某乙、甘某某注册为“龙爱物联网”会员，以推销商品、投资为名引诱他人加入，大肆发展会员，层级达三级以上，董某甲发展下线195人，董某乙发展下线131人，甘某某发展下线61人，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究董某甲、董某乙、甘某某的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湟中县人民法院

检察员：寇才吉

2019年10月18日

附：

    1.被告人董某甲、董某乙、甘某某在居住地候审。

2案卷材料和证据7册(附电子卷)。

3视频光盘2张。

本案所依据的法律条款

《中华人民共和国刑法》

第二百二十四条之一   组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条   人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。