虚拟货币投资陷阱：34人诈骗团伙覆灭，近3万人被骗4.6亿

2025-04-02 李北斗 评论0

虚拟货币作为新兴投资领域备受关注，然而其背后隐藏的风险也不容忽视。鄂州市中级人民法院近期审结两起特大虚拟货币诈骗案，揭露了此类投资中存在的巨大陷阱。一个由34名被告人组成的诈骗团伙，利用名为“OURBIT数字货币交易平台”（欧比特平台）的新型平台，精心策划并实施诈骗，在短短一年内，导致近3万人上当受骗，涉案金额高达4.6亿元。

该团伙通过虚假包装、诱导话术和层级分工，一步步引诱投资者入局。他们对外宣称平台在新加坡注册，持有美英金融牌照，并推出“全新止盈止损”、“首创交易0滑点”等噱头，参照比特币市场交易价格伪造交易K线图，虚构9种虚拟货币交易假象。同时，诈骗分子还伪装成投资“老师”，在微信群中晒出虚假盈利截图，诱导受害者参与高杠杆投资。实际上，该平台是封闭的“用户-平台对赌市场”，与外部平台及国际市场并无真实关联，平台通过数据操控、设置“滑点”、制造“插针”等手段，大幅增加客户亏损概率，从而非法获利。

法院审理认定，程某等34名被告人以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，涉案数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。最终，法院依法判处34名被告人三年至十二年不等有期徒刑，并处罚金。此案再次敲响警钟，提醒广大投资者在面对虚拟货币等新兴投资时，务必保持警惕，审慎评估风险，切勿轻信高收益承诺，避免落入诈骗陷阱。