赵某帮助信息网络犯罪活动案_新野县人民检察院

河南省新野县人民检察院

起 诉 书

新检二部刑诉〔2020〕41号

被告人赵**，男，1996年*月*日出生，身份证号码2323031996**，汉族，中专文化，户籍所在地黑龙江省绥化市肇东市，住黑龙江省大庆市**，因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月20日被新野县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，经本院批准于2020年8月31日被新野县公安局执行逮捕。

本案由新野县公安局侦查终结，以被告人赵**涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年11月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年11月2日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

  2020年3、4月份，被告人赵**以500元的价格收购了于*（另案处理）3套银行卡（工商银行卡、建设银行、哈尔滨银行银行卡，含U盾、手机卡）；2020年5月份，刘**（另案处理）将自己的工商银行卡、农业银行卡，以每套800元的价格卖给张*（另案处理），张*又以每套1000元价格将该两套银行卡卖给被告人赵**。后被告人赵**将自己的工商银行卡（030209790100242****）及于*、刘**二人的上述银行卡一同通过QQ出售给他人，被告人赵**共获利16600元。

2020年6月4日刘*通过手机下载APP“聚宝网”投注赌博，在微信老师（昵称：萍萍，在线qq：109504269，微信名字：weidebln2soztgd822）指导下向聚宝网里转帐网页的银行卡号里充值，刘*农行卡（623052097000243***）共向于*（卡号0905063701120061**）、刘**（卡号：091200380110574**）、赵**（卡号0302097901002421***）等人10个银行卡号里充值投注，共投注四十次，共充值98900元，后全部输完，感觉被骗。

2020年6月1日至6月16日于*的工商银行卡（0905063701120061***）银行收入流水为：14495466.00元；2020年6月1日至6月16日被告人赵**的工商银行卡（0302097901002421***）银行收入流水为：15220244元；2020年6月20日至7月4日刘**的工商银行卡（0912003801105714***）银行收入流水为：11586081.12元

认定上述事实的证据有被告人供述及辩解、证人证言、被害人陈述、书证等。

本院认为，被告人赵**明知他人利用信息网络实施诈骗犯罪，仍向他人出售银行卡，提供帮助支付结算，情节严重，其行为已触犯《刑法》第二百八十七条之二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人赵**到案后认罪认罚并签署认罪认罚具结书，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议本案适用简易程序审理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新野县人民法院

检察员：乔建周

尹清芳

2020年11月25日

附：

1.​ 被告人赵**现被羁押于新野县看守所；

全部案卷、证据材料及认罪认罚具结书。