赵某某等17人组织领导传销活动罪起诉书(公开版)_大连长兴岛经济技术开发区人民检察院

大连长兴岛经济技术开发区人民检察院

起 诉 书

大长检公诉刑诉〔2020〕27号

被告人赵某某，男，1963年**月**日出生，居民身份证号码3403021963********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地安徽省蚌埠市龙子湖区，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经大连市公安局甘井子分局决定，于2019年6月18日被该局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经大连市甘井子区人民检察院批准，于2019年7月24日被逮捕。

被告人张某甲，女，1979年**月**日出生，居民身份证号码2202041979********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省吉林市船营区，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经大连市公安局甘井子分局决定，于2019年6月18日被该局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经大连市甘井子区人民检察院批准，于2019年7月24日被逮捕。

被告人王某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码4128221984********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地河南省泌阳县，住辽宁省营口市鲅鱼圈区**小区**号**，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经大连市公安局甘井子分局决定，于2019年6月18日被该局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经大连市甘井子区人民检察院批准，于2019年7月24日被逮捕。

被告人王某乙，女，1964年**月**日出生，居民身份证号码2303021964********，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地黑龙江省鸡西市鸡冠区，住辽宁省营口市**小区**号**，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经大连市公安局甘井子分局决定，于2019年6月18日被该局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经大连市甘井子区人民检察院批准，于2019年7月24日被逮捕。

被告人于某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码1504281993********，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地内蒙古自治区喀喇沁旗，住辽宁省营口市**，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经大连市公安局甘井子分局决定，于2019年6月18日被该局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经大连市甘井子区人民检察院批准，于2019年7月24日被逮捕。

被告人孙某某，女，1974年**月**日出生，居民身份证号码2303021974********，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省鸡西市城子河区，住辽宁省营口市鲅鱼圈区**小区**号**，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经大连市公安局甘井子分局决定，于2019年6月17日被该局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经大连市甘井子区人民检察院批准，于2019年7月24日被逮捕。

被告人刘某某，男，1957年**月**日出生，居民身份证号码1201051957********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地天津市和平区，住营口市**街**小区**号**，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经大连市公安局甘井子分局决定，于2019年6月17日被该局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经大连市甘井子区人民检察院批准，于2019年7月24日被逮捕。

被告人庞某某，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码2113191968********，满族，小学文化，无职业，户籍所在地辽宁省朝阳市双塔区，住辽宁省营口市熊岳城嘉和山海B区**号**，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经大连市公安局甘井子分局决定，于2019年6月18日被该局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经大连市甘井子区人民检察院批准，于2019年7月24日被逮捕。

被告人张某乙，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码2323011971********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省绥化市，住黑龙江省绥化市北林区**镇**村**组，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经大连市公安局甘井子分局决定，于2019年6月18日被该局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经大连市甘井子区人民检察院批准，于2019年7月24日被逮捕。

被告人宋某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码3728231970********，汉族，初中文化，户籍所在地山东省临沂市，住山东省临沂市苍山县**乡**村**号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经大连市公安局甘井子分局决定，于2019年6月18日被该局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经大连市甘井子区人民检察院批准，于2019年7月24日被逮捕。

被告人郭某某，女，1968年**月**日出生，居民身份证号码2202041968********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省吉林市昌邑区，住吉林省吉林市船营区**小区**，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经大连市公安局甘井子分局决定，于2019年6月18日被该局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月24日被大连市公安局甘井子分局取保候审。

被告人姜某某，女，1963年**月**日出生，居民身份证号码4103291963********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地河南省伊川县，住辽宁省营口市**街**号**，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经大连市公安局甘井子分局决定，于2019年6月18日被该局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月24日被大连市公安局甘井子分局取保候审。

本案由大连市公安局甘井子分局侦查终结，以被告人于某甲、刘某某、孙某某、宋某甲、庞某某、张某乙、张某甲、王某甲、王某乙、赵某某、姜某某、郭某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月26日向大连市甘井子区人民检察院移送审查起诉。大连市人民检察院于2019年10月28日将此案交本院办理，本院受理后，于2019年10月30日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年12月11日、2020年2月7日两次退回侦查机关补充侦查，于2019年11月27日、2020年4月7日分别延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

被告人赵某某、张某甲、王某甲、王某乙、于某甲、孙某某、刘某某、庞某某、宋某甲、张某乙、郭某某、姜某某于2016年至2017年期间，先后在大连长兴岛经济区参加“大众创业分享平台”。该平台系以民间互助理财为名，要求参加者缴纳49800元获得加入资格，并按照发展层、A、B、C1、C2、C3顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物、扰乱经济社会秩序的传销组织。

被告人赵某某参与管理2个盘，分别系C3、C2级别，同时担任讲师职务，盘内成员四十余人，从事发展下线、带动团队、宣传培训等工作，系传销组织的组织者、领导者；被告人张某甲化名“张某丙”，参与管理3个盘，担任C2级别，盘内成员六十余人，从事发展下线、带动团队等工作，系传销组织的组织者、领导者；被告人王某甲化名“王某丙”，参与管理3个盘，系C3级别，盘内成员八十余人，负责组织团队活动等工作，系传销组织的组织者、领导者；被告人王某乙参与管理3个盘，其中2个盘为C2级别、1个盘为C1级别，盘内成员四十余人，从事发展下线、带动团队等工作，系传销组织的组织者、领导者；被告人于某甲参与管理3个盘，系C3、C2级别，盘内成员七十余人，同时担任讲师职务，负责传销组织的管理、宣传及培训等工作，系传销组织的组织者、领导者；被告人孙某某参与管理4个盘，分别系C2、C3级别，盘内成员三十余人，同时担任讲师，负责传销组织的管理、宣传及培训等工作，系传销组织的组织者、领导者；被告人刘某某参与管理2个盘，系C1级别，盘内成员三十余人，同时担任讲师，负责传销组织的管理、宣传及培训等工作，系传销组织的组织者、领导者；被告人庞某某参与管理2个盘，系C3、C2级别，盘内成员三十余人，同时担任讲师，负责传销组织的管理、宣传及培训等工作，系传销组织的组织者、领导者；被告人宋某甲参与管理1个盘，系C3级别，盘内成员三十余人，同时担任讲师，负责传销组织的管理、宣传及培训等工作，系传销组织的组织者、领导者；被告人张某乙参与管理3个盘，系C2级别，盘内成员七十余人，负责团队的管理等工作，系传销组织的组织者、领导者；被告人郭某某参与管理2个盘，系C3、C1级别，盘内成员三十余人，负责团队的管理、发展下线等工作，系传销组织的组织者、领导者；被告人姜某某参与管理2个盘，系C3级别，盘内成员三十余人，负责团队的管理等工作，系传销组织的组织者、领导者。

被告人赵某某、张某甲、王某甲、王某乙、于某甲、孙某某、刘某某、庞某某、宋某甲、张某乙、郭某某、姜某某到案后均自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：案件来源、到案经过等；2.犯罪嫌疑人的供述与辩解：赵某某等人的供述与辩解；3.证人证言：于某乙、唐某某等人的证言；4. 搜查、辨认笔录、现场勘验检查工作记录：瓦房店市公安局民警对赵某某等人租住的房屋进行搜查的笔录等；5.视听资料：侦查机关抓捕郭某某以及搜查郭某某住处的视频光盘等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵某某、张某甲、王某甲、王某乙、于某甲、孙某某、刘某某、庞某某、宋某甲、张某乙、郭某某、姜某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵某某、张某甲、王某甲、王某乙、于某甲、孙某某、刘某某、庞某某、宋某甲、张某乙、郭某某、姜某某组织、领导他人参加传销组织，扰乱了经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

大连长兴岛经济技术开发区人民法院

检  察  官：宋晓磊

检察官助理：张玉洁

2020年4月20日

附：

1．被告人赵某某、张某甲、王某甲、王某乙、于某甲、孙某某、刘某某、庞某某、宋某甲、张某乙现羁押于大连市看守所，被告人姜某某、郭某某现取保候审于居住地。

2．随案移送下列材料：侦查卷宗十六册；《认罪认罚具结书》、《量刑建议书》、《律师意见》、《认罪认罚从宽制度告知书》各十二份。